مشخصات
امضا کنندگان:
[ Reza Molaei [Sign]]
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
شرکت کارخانجات توليدي پمپ پارس - نماد: تپمپس
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/07/13
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ
1396/07/25
درمحل
کيلومتر 13 جاده مخصوص کرج نرسيده به چهارراه ايران خودرو شرکت چيني ايران طبقه سوم ساختمان اداري
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
سازمان خصوصي سازي (وکالتي)- کارکنان پمپ پارس
313620
1.05 %
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا
760968
2.54 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي
1206016
4.02 %
صنايع پمپ سازي ايران
1921564
6.41 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران
2092852
6.98 %
شرکت گسترش پايا صنعت سينا
17924812
59.75 %
جمع
24219832
80.73 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
آق محمد مبشري
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مريم مسعودي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محسن ابراهيمي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسن حاصل طلب
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مدرک تحصیلی
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل
کد ملی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۰
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۰
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۰
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۰
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۰
آبتين روش آريا
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
ارقام پژوهان دقيق
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
5,000,000
5,000,000
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
موسسه حسابرسي مفيد راهبربعنوان ناظرتصفيهشرکت براي سال مالي96/12/29 انتخاب گرديد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
محسن حجتي
حقیقی
1090928394
محمد حسين هيهات
حقیقی
0651645697
علي محمدي
حقیقی
4898720552
سهيل نظري
حقیقی
4073477617
محمودجودي نودهي
حقیقی
2594224820
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي
حقوقی
1983
شرکت گسترش پايا صنعت سينا
حقوقی
78804
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا
حقوقی
211900
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران
حقوقی
23206
شرکت صنايع پمپ سازي ايران
حقوقی
8951
مهرداد عبداله
حقیقی
0052343537
سيد محمد صادق حسيني
حقیقی
4131885174
احمد رضواني
حقیقی
4591738418
عبدالوحيد رضا محمديان
حقیقی
0052458571
*
حقیقی
حقوقی
*