مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت خدمات انفورماتيک - نماد: رانفور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1397/02/30 درمحل  سالن آمفي تئاتر روزنامه اطلاعات واقع در تهران، بلوار ميرداماد،خيابان نفت جنوبي، ساختمان روزنامه اطلاعات   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران899792993.21 %
شرکت ملي انفورماتيک265323070194.76 %
جمع274321000097.97 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رسول سعدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيدرضا ناصري نيک  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي ثقفي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالرضا شاکري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
ملي انفورماتيک10861525594اصلیمسعود داوري نژاد0050157256رئیس هیئت مدیره موظفخیر
خدمات انفورماتيک کيش10861525896اصلیحميد خالقي مقدم0859217647عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خدمات انفورماتيک فراديس گستر کيش10861567216اصلیسيد عبداله ميرطاهري0451868501نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
داده ورزي فراديس البرز10102616398اصلیسعيد جليلي0039967336عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مديريت امن الکترونيکي کاشف14003937668اصلیبيژن وثوقي وحدت0040082806عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸,۰۷۹,۸۹۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۰,۸۱۱,۸۱۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۰,۸۱۱,۸۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳,۹۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶,۸۹۱,۸۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۴,۹۷۱,۷۰۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۴,۹۷۱,۷۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵,۶۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹,۳۷۱,۷۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۸۸۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲,۰۰۰
سرمایه
۲,۸۰۰,۰۰۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
ملي انفورماتيکحقوقیسهامی خاص10861525594اصلی
خدمات انفورماتيک کيشحقوقیسهامی خاص10861525896اصلی
خدمات انفورماتيک فراديس گستر کيشحقوقیسهامی خاص10861567216اصلی
داده ورزي فراديس البرزحقوقیسهامی خاص10102616398اصلی
مديريت امن الکترونيکي کاشفحقوقیسهامی خاص14003937668اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,444,444 13,444,444   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,500 4,312 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
-