مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/06/31 شرکت مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- کيش - نماد: گکيش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/11/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/11/14 درمحل  دفتر شرکت آبادگران ايران کيش واقع در جزيره کيش - خيابان پروين اعتصامي - هتل آبادگران کيش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
علي اکبر رنگيان طهراني5297290.83 %
عليرضا اسکند رنيا16057432.51 %
محمود اسکندر نيا19828713.1 %
علي علي نزاد خباز 21522423.36 %
مهدي منوچهري22523813.52 %
محمد فقيه زاده41350536.46 %
عباسعلي شاهرودي 43105466.74 %
ساير3615143556.49 %
جمع5312000083 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي علي نژآد خباز  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي اکبر رنگيان طهراني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا بابازاده خراساني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احسان مهرجو  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
علي علي نژادخباز0932829902اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
محمود اسکندرنيا0940327201اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
مهدي منوچهري0901013048اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
عباسعلي شاهرودي4590897458اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
محمد فقيه زاده0931289521اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵,۰۹۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۳,۷۹۱
تعدیلات سنواتی
(۳۸۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۳,۴۰۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸۶۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۳,۳۶۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹,۱۷۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۴,۲۶۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۵۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۴,۰۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳,۸۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۰,۱۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۰
سرمایه
۶۴,۰۰۰
وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارکان سيستم  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خراسان


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود . مقرر شد از محل سود قابل تقسيم مبلع 3.840.000.000 ريال(به ازاي هر سهم 60 ريال) بين سهامداران تقسيم گردد.