موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
شرکت بانک کار آفرين - نماد: وکار
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/07/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1396/08/09
درمحل
تهران - شهرک قدس (شهرک غرب) ، انتهاي بلوار شهيد دادمان ، مرکز همايش هاي پژوهشگاه نيرو - سالن خليج فارس
برگزار گردید و
مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید
|
|
با توجه به
عدم صدور مجوز بانک مرکزي
مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت
09:00
روز سه شنبه
تاریخ
1396/08/23
و در محل
تهران - شهرک قدس (شهرک غرب) ، انتهاي بلوار شهيد دادمان ، مرکز همايش هاي پژوهشگاه نيرو - سالن خليج فارس
برگزار گردد.
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| سهامداران حقيقي | 3148975304 | 37.05 % |
|
| سهامداران حقوقي | 4863129515 | 57.21 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
علي آزاد
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي صفرعلي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ابراهيم ابراهيمي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
هادي عمادي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| شرکت سرمايه گذاري تدبير | 147888 | | اصلی | محمدرضا فرزين | 6199326261 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| عطا اله آيت الهي | 4459642247 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| شرکت کاروانديشه جنوب | 99731 | | اصلی | فضل اله معظمي | 1219232483 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| شرکت توسعه اقتصاد فردا | 236366 | | اصلی | علي بقايي | 1288782081 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| شرکت تدبير تهويه هوشمند | 386749 | | اصلی | مرتضي عزيزي | 1286789028 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| شرکت بيمه کارآفرين | 200845 | | اصلی | مسعود عزمي | 1729351719 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
| شرکت ايده گستر دورانديش | 1032062864 | | اصلی | جواد شکر خواه | 1861135955 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|