مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت پتروشيمي مارون - نماد: مارون

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/05/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1400/05/10 درمحل  مرکز همايش هاي بين المللي نيايش واقع در سعادت آباد ، ميدان کاج ، خيابان نهم پلاک 12   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون10000 %
شرکت سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس495373280.62 %
ساير سهامداران670708740.84 %
صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح6588875388.24 %
شرکت سرمايه گذاري امين توان آفرين ساز80911347810.11 %
سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح (ساتا)91891658811.49 %
شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين133608229216.7 %
شرکت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت147007873518.38 %
شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا164005001020.5 %
جمع694973784386.87 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي کريمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد محمد هاشمي نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا بني اسدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مصطفي احمدزاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين10420205695اصلیمهران کرامتي1818436078عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري تجاري شستان10103653560اصلیعبدالمجيد محمدي1910321826عضو هیئت مدیره موظفخیر
گروه پتروشيمي تابان فردا10103804104اصلیمصطفي اميدقائمي1286914981رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري استان اصفهان10260490269اصلیخسرو عباس نژاد1698887116نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري اهداف10103808813اصلیرضا مهدوي پور0682461253عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۱۶,۳۹۱,۱۹۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۱۶,۳۹۱,۱۹۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۱۶,۳۹۱,۱۹۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۴,۳۹۱,۱۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۴,۵۴۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۱,۵۰۰
سرمایه
۸,۰۰۰,۰۰۰
تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري عدالت استان کهگيلويه و بويراحمدحقوقیسهامی عام14000268150علی‌البدل
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامينحقوقیسهامی عام10420205695اصلی
سرمايه گذاري استان اصفهانحقوقیسهامی عام10260490269اصلی
سرمايه گذاري امين توان آفرين سازحقوقیسهامی عام14003873330اصلی
توسعه نفت و گاز صبا کارونحقوقیسهامی خاص14004678984اصلی
سرمايه گذاري مهرگان تامين پارسحقوقیسهامی خاص10103460290اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 25,000,000 35,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 9,500 9,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: