مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت نفت پارس - نماد: شنفت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1397/03/20 درمحل  تهران، خيابان شيخ بهائي جنوبي، شهرک والفجر، خيابان ايرانشناسي، خيابان نهم، پلاک 6 - موسسه مطالعات بهره‌وري و منابع انساني   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرسهامداران177062621.42 %
سرمايه گذاري ملي ايران18429286814.74 %
گروه توسعه انرژي تدبير27573410822.06 %
شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا 65104330852.08 %
جمع112877654690.3 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  غلامرضا سليماني اميري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  جعفر قادري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن سروري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا خليلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا10102933619اصلیمرتضي يوسفي3990299336عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري ملي ايران10100686779اصلیغلامرضا سليماني اميري2060537584رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه توسعه انرژي تدبير10103669614اصلیمجتبي حسني سعدي2992094072نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شيميايي مدبران شيمي10103121942اصلیعلي کرامتي1652769374عضو هیئت مدیره موظفخیر
توسعه حفاري تدبير10320816650اصلیحميدرضا خليلي4899050097عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۰۷۰,۱۸۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۵۴,۰۸۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹۵۴,۰۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸۱۲,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۴۱,۵۸۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۲۱۱,۷۷۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۲۱۱,۷۷۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹۳۷,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۷۴,۲۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۵۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۵۰
سرمایه
۱,۲۵۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000 2,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
پرداخت کمک هاي عام المنفعه تا سقف 0.1 درصد فروش