مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون - نماد: شگامرن(شگام)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/04/27 درمحل  شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون واقع در تهران ، ميدان آرژانتين ، خيابان زاگرس ، نبش سي و يکم پلاک 19   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پترو صنعت کاويان شيمي (سهامي خاص)100000.02 %
شرکت توسعه الوند خاور ميانه (سهامي خاص)1500000.25 %
شرکت صنعت مهر آوران دلتا (سهامي خاص)2195000.37 %
شرکت بين المللي تجارت الوند (سهامي خاص)6000001 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه گل گهر (سهامي خاص)8250001.38 %
ساير سهامداران13501502.25 %
بانک گردشگري (سهامي عام)28334004.72 %
شرکت گسترش صنايع و معادن ماهان (سهامي عام)32670005.45 %
شرکت سرمايه گذاري الوند (سهامي عام)4975000082.92 %
جمع5900505098.34 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حامد واحدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مريم کلهري زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جواد پاک نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  طيبه بياتي چالشتري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
حامد واحدي0055149596اصلیرئیس هیئت مدیره موظفخیر
پترو صنعت کاويان شيمي10102868794سهامی خاصاصلیسيديحيي واحدي0037010123نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
بين المللي تجارت الوند10102383383سهامی خاصاصلیقادر نبوي علمداري5059598454عضو هیئت مدیره موظفخیر
توسعه الوند خاورميانه10103042946سهامی خاصاصلیجواد پاک نژاد1465440100عضو هیئت مدیره موظفخیر
سيدحميد واحدي0036600571اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۲۵,۰۸۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۶۸,۵۳۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۶۸,۵۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۱,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۴۶,۹۳۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶۷۲,۰۱۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶۷۲,۰۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۲,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۵۹,۴۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۰۸۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۱۰
سرمایه
۶۰,۰۰۰
آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
پترو صنعت کاويان شيميحقوقیسهامی خاص10102868794اصلی
بين المللي تجارت الوندحقوقیسهامی خاص10102383383اصلی
توسعه الوند خاورميانهحقوقیسهامی خاص10103042946اصلی
صنعتي و بازرگاني الوند تدارکحقوقیسهامی خاص10102651767اصلی
سرمايه گذاري الوندحقوقیسهامی عام10320141538اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مورد تصويب و تنفيذ قرار گرفت.