مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت پخش البرز - نماد: پخش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/03/31 درمحل  تهران -خيابان شيخ بهايي جنوبي - خيابان ايرانشناسي- خيابان نهم - روبروي خيابان 9/5 -پلاک 6 - ساختمان شماره 2 سازمان مديريت صنعتي - سالن آمفي تئاتر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
البرزدارو14980 %
ايران دارو14980 %
توليددارو14980 %
گروه داروئي سبحان 17310 %
ساير21392650.41 %
سرمايه گذاري اعتلاء البرز22611550.43 %
شرکت سرمايه گذاري البرز (سهامي عام )44433967085.45 %
جمع44874631586.3 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدعلي ميرزا کوچک شيرازي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد مهدي رضوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جلال بهارستان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد اميري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت البرزدارو (سهامي عام)25828سهامی عاماصلیعقيل آرين نژادفيض آبادي6519696390عضو هیئت مدیره موظفخیر
ايران دارو10100394490سهامی عاماصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه دارويي سبحان10100711350سهامی عاماصلیمحمداميري2948858003نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
گروه سرمايه گذاري البرز10100443908سهامی عاماصلیمنصور افتخاري کندلجي1582463107رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري اعتلاء البرز10101156935سهامی عاماصلیحميدرضا افخمي ستوده0033987289عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۵,۶۱۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۴۲,۶۴۳
تعدیلات سنواتی
(۲۸,۰۴۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۱۴,۵۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۵۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۸,۵۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۹۴,۲۱۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۷۸۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۲,۴۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۵,۳۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۷,۰۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۸
سرمایه
۵۲۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,000,000 9,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,667 589 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت بدون دخالت نماينده اشخاص ذينفع در راي گيري ، تصويب و تنفيذ شد