د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
احسان مرادي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيد جعفر علوي معلم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجتبي مالي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مسعود محمدي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱,۳۷۰,۶۹۱
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۳۳۳,۷۸۰
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
| AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
|
۳۳۳,۷۸۰
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۰,۰۰۰)
|
| TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
| UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۲۹۳,۷۸۰
|
| TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱,۶۶۴,۴۷۱
|
| LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۶۸,۵۳۴)
|
| ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوخته‌ها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۳۷,۰۶۹)
|
| EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱,۴۵۸,۸۶۸
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۴۱,۳۰۰)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱,۳۱۷,۵۶۸
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۸۷۳
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۹۰
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۵۷۰,۰۰۰
|
فاطر
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آزمون پرداز
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
| شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
| حق حضور (ریال)
|
17,000,000
|
23,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
| پاداش (میلیون ریال)
|
1,200
|
4,000
|
به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
آقاي خشايار تشت زر با کد ملي 0069376573 به عنوان اکچوئر رسمي اصلي و آخانم فاطمه سادات آل حسيني به کد ملي 0081699255 به عنوان اکچوئر رسمي علي البدل براي سال 1399 انتخاب شدند و درمورد تعيين حق الزحمه ايشان با در نظر گرفتن ضوابط ابلاغي بيمه مرکزي ج.ا.ا به هيئت مديره پرداخت خواهد شد.
در راستاي ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي شرکت، پرداخت کمک هاي بلا عوض در امور خيريه به اشخاص خارج از شرکت در سال مالي 1399 تا ده ميليارد ريال، به هيئت مديره شرکت تفويض مي گردد.
|