مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت ارتباطات سيار ايران - نماد: همراه(ذهمراه)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/01/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/02/06 درمحل  تهران -شهرک غرب- بلوار فرحزادي -انتهاي بلوار شهيد دادمان- پژوهشکده نيرو- سالن خليج فارس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري توسعه نوردنا(سهامي خاص)195589170.49 %
ساير2041854875.1 %
شرکت مخابرات ايران(سهامي عام)360265559690.07 %
جمع382640000095.66 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رسول سرائيان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  کمال بيگدلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدباقر محمدزاده مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فتح اله زرگر  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
مخابرات ايران10103647290اصلیسيد اسد اله دهناد0382183878عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري مهر اقتصاد مبين10320361238اصلیعلي بقائي1288782081رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گسترش الکترونيک تدبير ايران10103492170اصلیمجتبي جعفري0045621128نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت مخابرات استان تهران228771اصلیمحمد کاشاني0045694257عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت مخابرات استان اصفهان23620اصلیبهزاد خان سفيد0451945379عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
مخابرات ايرانحقوقیسهامی عام10103647290اصلی
سرمايه گذاري مهر اقتصاد مبينحقوقیسهامی خاص10320361238اصلی
گسترش الکترونيک تدبير ايرانحقوقیسهامی خاص10103492170اصلی
گسترش خدمات ارتباطات کارا شابحقوقیسهامی خاص10320815319اصلی
مديريت سامان سازه غديرحقوقیسهامی خاص10320510110اصلی


سایر موارد:
1-انتخاب اعضاي هيات مديره مرتبط با تعيين دو عضو هيات مديره مي باشد. 2-ساير مواري که در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده است.