مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/09/30 شرکت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد - نماد: گوهران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/12/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1396/12/22 درمحل  تالار الغدير دانشکده مديريت دانشگاه تهران واقع در تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و شهيد چمران ،زير پل نصر(گيشا)،دانشکده مديريت دانشگاه تهران ،ساختمان الغدير،طبقه اول،تالار الغدير   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه2000000.01 %
شرکت مديريت انرژي اميد تابان هور2000000.01 %
شرکت ليزينگ اميد2000000.01 %
شرکت چاپ و نشر سپه 2000000.01 %
سرمايه گذاري سامان فرهنگيان56010130.28 %
مؤسسه رفاه و تأمين آتيه کارکنان بانک سپه167800000.84 %
ساير سهامداران204266311.02 %
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران345195431.73 %
شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد188282495894.14 %
جمع196095214598.05 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميدرضا بهزادي پور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ناصر آخوندي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهرداد نعمتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سياوش وکيلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090اصلیمحرم رزم جوئي1500981893عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري ساختماني سپه10101127873اصلیحميد رضا بهزادي پور0050844377رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت ليزينگ اميد229556اصلیشاپور شرافت6009498864نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
مديريت انرژي اميد تابان هور10320688781اصلیسياوش وکيلي1582112010عضو هیئت مدیره موظفخیر
چاپ و نشر سپه10101233336اصلیشهرام بابالويان1500448941عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۸۱,۵۵۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۸۲,۳۲۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۸۲,۳۲۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۸۲,۳۲۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶۶۳,۸۷۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۴,۰۷۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶۳۹,۸۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۱۹,۸۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۴۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۶۰
سرمایه
۲,۰۰۰,۰۰۰
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,500,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000 2,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
.