مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت پتروشيمي ممسني - نماد: ممسني

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1397/02/29 درمحل  دفتر مرکزي شرکت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان واقع در تهران، خيابان وليعصر ، بالاتر از خيابان شهيد وحيد دستگردي ، نبش خيابان ناصري پلاک 2551 ، ساختمان کيان ، طبقه 11 ، واحد 3   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پتروشيمي گچساران(سهامي خاص)646720 %
شرکت پتروشيمي کازرون(سهامي عام)52958990.38 %
شرکت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد(سهامي خاص)58181480.42 %
شرکت مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان(سهامي خاص)562012744.04 %
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس(سهامي عام)97789515170.35 %
جمع104527514475.2 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  خسرو رحمتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  احد شکري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مريم ترک  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسعود عزتيان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس10320466112اصلیوحيد ترکيان0031807021رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت مهرآوران کوي نارون370642اصلیمحسن يوسفي2031004603عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت مدبران اقتصاد385960اصلیعليرضا مهر صادقي0053540476نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
پتروشيمي گچساران10102846677اصلیعلي يزداني2229666258عضو هیئت مدیرهغیر موظف
پتروشيمي کازرون10860256731اصلیعلي مخدومي2755012617عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۶,۸۶۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۱,۴۰۴)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۱,۴۰۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۱,۴۰۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۸,۲۶۶)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۸,۲۶۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۸,۲۶۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱,۳۹۰,۰۰۰
حافظ گام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد .