موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
شرکت صنايع آذرآب - نماد: فاذر
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/12/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/01/23
درمحل
اراک ، ميدان حافظيه ، بلوار فاطميه ، ساختمان استانداري ، تالار پيامبر اعظم (ص)
برگزار گردید و
در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت کارگزاري سي ولکس | 10389581 | 1.04 % |
|
| حسين شيرالي | 12642763 | 1.26 % |
|
| شرکت فني و مهندسي جنوب تاسيسات | 14689499 | 1.47 % |
|
| محمد حسن شيرالي | 16166666 | 1.62 % |
|
| شرکت بانک انصار (بانک سپه) | 30007174 | 3 % |
|
| ساير سهامدران | 39908710 | 3.99 % |
|
| کاگزاري بهمن | 43047803 | 4.3 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري يکم کارگزاري بانک کشاورزي | 46171161 | 4.62 % |
|
| عبدالرضا شيرالي | 55943536 | 5.59 % |
|
| صندوق رفاه و تامين آتيه | 261743809 | 26.17 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
احمد قلعه باني
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
جواد صفاپور
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عبدالعزيز هدايت
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد جابري
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
مدرک تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| فني و مهندسي جنوب تاسيسات | 10420196707 | | اصلی | احمد قلعه باني | 5309785493 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | کارشناسي ارشد مديريت اجرايي | خیر |
|
| شرکت کيش متال | 8461 | | اصلی | ابوالفضل روغني گل‍‍پايگاني | 0530611783 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | دکتراي DBA | خیر |
|
| شرکت ساختماني کيش ساحل سازه | 8462 | | اصلی | علي شيخ زاده | 2830706749 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | کارشناسي ارشد مديريت اجرايي | خیر |
|
| شرکت مهندسين مشاور دريا ساحل کيش | 8463 | | اصلی | محمد جواد شيخ | 0491299230 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | دکتراي حسابداري | خیر |
|
| کيش اويل | 10980154188 | | اصلی | حيدر بهمني | 1910905161 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | مهندسي مکانيک | خیر |
|
| شرکت فني و مهندسي جنوب تاسيسات کيش | 8767 | | اصلی | عبدالعزيز هدايت | 1755643373 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | مهندسي صنايع | خیر |
|
| شرکت نانو تثبيت خاک | 495693 | | اصلی | مسعود بريماني | 2161325442 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | دکتراي کسب و کار گرايش استراتژيک | خیر |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
مدرک تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|