مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/09/30 شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر - نماد: شوينده(هلد بهشهر)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/10/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 17:00 روز سه شنبه مورخ 1394/12/18 درمحل  شرکت توسعه صنايع بهشهر واقع در تهران - خيابان قائم مقام فراهاني - خيابان 24 - شماره 8   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1394/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت به پخش (سهامي عام)15000 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان صنايع بهشهر تهران(سهامي عام)15000 %
شرکت سرآمد صنايع بهشهر(سهامي خاص)15000 %
شرکت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران(سهامي عام)36000000.5 %
شرکت توسعه صنايع بهشهر(سهامي عام)71639550099.5 %
جمع720000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مسعود اژيه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميد مقيم زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  روح الله رهنما فلاورجاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمود حبيبي ابد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه صنايع بهشهر10100539090سهامی عاماصلیمسعود اژيه1282226843رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران10101662558سهامی عاماصلیسيد نويد رضوي اردستاني0055346243عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري سرامد صنايع بهشهر301018سهامی خاصاصلیمحمود حبيبي ابد4050150921عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1394/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1394/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۳۸,۵۵۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۴۵,۹۹۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۴۵,۹۹۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۸۲,۴۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۶۳,۵۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۷۰۲,۱۵۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۸,۳۹۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶۹۳,۷۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۳۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۶۱,۷۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۴۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۰۰
سرمایه
۷۲۰,۰۰۰
آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   نوين نگر مانا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,500,000 7,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,200 4,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير موارد : که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد. (به شرح صورتجلسه پيوست )