مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت مولد نيروگاهي تجارت فارس - نماد: بمولد(بتجارت)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1403/01/27 درمحل  تهران- خيابان ستارخان- نبش خيابان شهيد امير جهاني نسب- پلاک 539- نيروگاه برق طرشت(برق آلستوم)-سالن آمفي تئاتر نيروگاه   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران416266210.49 %
صندوق اختصاصي بازارگردان تجارت اعتماد ايرانيان128873528515.21 %
بانک تجارت(سهامي عام)635368219475.01 %
جمع768404410090.71 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  کوروش ناصري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مريم ابراهيمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد رضايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اصغر فيض  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بانک تجارت10100834460اصلیرستم نوروزي2294551400رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريتبله
سرمايه گذاري ايرانيان10102454621اصلیداوود محمودي3391488212عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت اجراييبله
خدمات تجارت10100997661اصلیرضا زردشتي1971401201عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت دولتيبله
سرمايه گذاري و ساختماني تجارت10101016420اصلیميثم اميني زاده بزنجاني2992733849عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريتبله
زير ساخت فناوري تجارت ايرانيان10101023892اصلیجعفر ميرزاابوطالبي0321238729نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي برقبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵,۴۷۱,۳۲۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳,۶۰۶,۳۲۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۶۰۶,۳۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۶۰۶,۳۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۷,۳۹۶)
سود قابل تخصیص
۹,۰۷۰,۲۵۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۳۸,۶۳۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸,۹۳۱,۶۱۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳,۴۷۳,۱۱۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵,۴۵۸,۵۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۴۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۱۰
سرمایه
۸,۴۷۱,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 54,000,000 65,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 8,500 9,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 43,200,000
52,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 43,200,000
52,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 43,200,000
52,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 10,000
13,000
سایر موارد:
تقسيم سود-تعيين حق الزحمه کميته ها- تصويب معاملات با اشخاص وابسته