مشخصات
امضا کنندگان:
[ Mahmoud Dalili Shoaei [Sign]]
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1396/12/29
شرکت کارخانجات ايران مرينوس - نماد: نمرينو
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/06/11
در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:30 روز چهار شنبه مورخ
1396/06/22
درمحل
دفتر مرکزي شرکت واقع در تهران - خيابان دکتر بهشتي - خيابان دکتر مفتح شمالي -کوچه 12 پلاک 1 ساختمان ايران مرينوس
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
قاسم صابري
11371056
11.37 %
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي ايران
15805442
15.81 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران
20626519
20.63 %
سايرين
42384910
42.38 %
جمع
90187927
90.19 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
سيد ياسر ابو ترابي فرد
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ناصر دهقان سانيچ
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مريم مسعودي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسن محمدي
بهعنوان منشی مجمع .
ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده
محل تأمین افزایش سرمایه
مبلغ افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه
نحوۀ تصویب
تعداد سهام
ارزش اسمی هر سهم(ریال)
مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
27,000
0
0
0
0
قطعی
0
0
0
0
0
در اختیار هیئتمدیره
جمع کل
ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به
1396/12/29
شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
لذا، به دارندگان حق تقدم سودی تعلق نمیگیرد.
سایر موارد
توضیحات:
اصلاح ماده 6 اساسنامه