مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت آلومينيوم ايران - نماد: فايرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 1397/02/31 درمحل  تهران– بلوار شهيد چمران– ولنجک- خيابان يمن- بالاتر از خيابان مقدس اردبيلي- سازمان تحقيقات،آموزش و ترويج کشاورزي – ساختمان اداري- سالن فجر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت بهسازان انرژي تدبير زنگان(سهامي خاص)1789900003.44 %
شرکت روان‌گداز پرديس(سهامي خاص)5080000009.77 %
شرکت صنايع آلوم‌ رول نوين(سهامي خاص)56090000010.79 %
شرکت سرمايه گذاري مهر اقتصاد ايران83591220316.08 %
ساير سهامداران85617074716.47 %
شرکتهاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت155934904030 %
جمع449932199086.56 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدتقي ابوالحسني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرزاد مختاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  هوشنگ گودرزي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مصطفي رضائي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت سرمايه گذاري تدبيرگران آتيه ايرانيان246077سهامی خاصاصلیبهروز رحمتي5249626009عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري استان آذربايجان غربي10220124165سهامی عاماصلیحسين کمالي4219332219رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه‌گذاري تدبير توسعه محور435309سهامی خاصاصلیرضا مرادي علي عربي1283531860عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد (سهامي عام)9511سهامی عاماصلیمهدي کاظمي اسفه1827936959نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري استان هرمزگان10800109269سهامی عاماصلیمهدي ثقفي0044219271عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري استان آذربايجان غربيحقوقیسهامی عام10220124165اصلی
سرمايه گذاري استان هرمزگانحقوقیسهامی عام10800109269اصلی
بهسازان انرژي تدبير زنگانحقوقیسهامی خاص10460108686اصلی
پرتو کالا پرديسحقوقیبا مسئولیت محدود10103529800اصلی
مدبر تجارت آرياحقوقیبا مسئولیت محدود10103529793اصلی


سایر موارد: