مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:باسلام احتراما بدينوسيله صورت اسامي حاضرين و سهامداران حقيقي حاضر در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 1399/6/29 به حضورايفادميگردد.
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت تهيه توزيع غذاي دنا آفرين فدک - نماد: گدنا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/06/29 درمحل  خيابان سهروردي شمالي پايين ترازخيابان شهيدبهشتي خيابان ميرزاي زينالي شرقي پلاک 42طبقه اول سالن ياسمين پرشين پلازاي تهران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
اميرحسين محسني 100 %
سيدمسعودنيري100 %
ابراهيم فاضلي 100 %
شرکت ريل پروازتندرخاورميانه 10000 %
شرکت ريل پرداز آتي نگر10000 %
شرکت ارزش آفرينان فدک 11999500040 %
شرکت دونهاوزر11999900040 %
جمع23999603080 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدحسين مدهوش طوسي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  وحيدرضاباقري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آرمان اسدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيدابدان کندري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
تهيه توزيع غذاي دنا آفرين فدک14004707973اصلیژوزف دونهاوزر 94628708رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانسخیر
کريستين هوبل91754077اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف-*خیر
ريل پرواز تندر خاورميانه منطقه آزاد انزلي14004076794اصلیامير ايزدي3359553977نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانسخیر
ارزش آفرينان فدک14003698249اصلیآرمان اسدي2990637761عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانسخیر
ريل پرداز آتي نگر14007843343اصلیمحسن فاتحي زاده کلخوران0076695875عضو هیئت مدیرهموظفدکتريخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۳,۹۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۲,۹۴۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۲,۹۴۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۹۰۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۰,۰۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۴,۰۳۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲,۲۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸۱,۸۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷۷,۳۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۴۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵
سرمایه
۳۰۰,۰۰۰
حافظ گام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
ريل پرواز تندر خاورميانه منطقه آزاد انزليحقوقیسهامی خاص14004076794اصلی
ارزش آفرينان فدکحقوقیسهامی خاص14003698249اصلی
ريل پرداز آتي نگرحقوقیسهامی خاص14007843343اصلی
ابراهيم فاضليحقیقی4999829770اصلی
توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزليحقوقیسهامی خاص14004076849اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,902 135 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی 0
0
سایر موارد: