مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت زامياد - نماد: خزاميا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/04/21 درمحل  پژوهشگاه نفت واقع در تهران - ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي - مرکز همايش هاي بين المللي پژوهشگاه نفت - سالن آزادگان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
صندوق تثبيت بازار سرمايه50000000.09 %
شرکت بازرگاني سايپا يدک108285360.2 %
ساير241965210.44 %
شرکت سرمايه گذاري سايپا585123761.06 %
شرکت سرمايه گذاري نيوان ابتکار55412783510.02 %
شرکت سايپا213458297838.6 %
جمع278724824650.4 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي محمد رضائي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  کامران کريمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  يوسف نديلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علير ضا بياتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
ايراني توليد اتومبيل سايپا10100448712سهامی عاماصلیعليرضا بادکوبه هزاوهء0532926331رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار10101852098سهامی عاماصلیاردشير اميني3251669338عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بازرگاني سايپا يدک10101336827سهامی خاصاصلیمحمد زارع پور اشکذري4432225610نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا10101160229سهامی خاصاصلیفرزاد غزائي0053859741عضو هیئت مدیره موظفخیر
گروه سرمايه گذاري سايپا10100419821سهامی عاماصلیحسين هشترودي محمودي1600803059عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۸۹۴,۵۹۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳۵۵,۸۴۵)
تعدیلات سنواتی
(۲۰۲,۱۴۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۵۵۷,۹۹۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۵۵۷,۹۹۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱,۴۵۲,۵۸۳)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱,۴۵۲,۵۸۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱,۴۵۲,۵۸۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۶۲)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۵,۵۲۹,۸۹۲
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
ايراني توليد اتومبيل سايپاحقوقیسهامی عام10100448712اصلی
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکارحقوقیسهامی عام10101852098اصلی
بازرگاني سايپا يدکحقوقیسهامی خاص10101336827اصلی
قالبهاي بزرگ صنعتي سايپاحقوقیسهامی خاص10101160229اصلی
گروه سرمايه گذاري سايپاحقوقیسهامی عام10100419821اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 11,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که تصميم آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد