مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا - نماد: وسنا(رسنا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/28 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1396/05/03 درمحل  خيابان ستارخان، بعد از پل ستارخان، جنب خيابان شهيد جهاني نسب (نيروگاه طرشت) برق آلستوم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
کارگزاري بانک رفاه کارگران (سهامي خاص)1000 %
سهامداران حقيقي6090170.02 %
شرکت سرمايه گذاري سپه (سهامي عام)26782880.11 %
شرکت مولد نيروي خرم آباد(سهامي خاص)44416100.18 %
کارگزاري بورس بيمه ايران (سهامي خاص)45000000.18 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع برق و آب صبا(سهامي عام)61721870.25 %
شرکت سرمايه گذاري بوعلي(سهامي عام)102729290.42 %
شرکت شاهد(سهامي عام)786302613.22 %
شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي(سهامي عام)36504077814.95 %
شرکت گروه مپنا (سهامي عام)42899221617.57 %
شرکت صنايع برق و انرژي صبا (سهامي خاص)140497466057.55 %
جمع230631204694.48 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي کيوان آراء  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رحمان آقا عليخاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل علي مراد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن احمدزاده پورناکي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
صنايع برق و انرژي صبا10861329483اصلیمهدي کيوان آراء1283818418رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
گروه مپنا10101431259اصلیخليل بهبهاني1950380688نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي10101339590اصلیعادل علي بازي4250918718عضو هیئت مدیرهغیر موظف
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا10340058917اصلیمحسن احمدزاده پورناکي2800406127عضو هیئت مدیره موظف
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیيوسف شادمان1464268746عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۷۹,۲۵۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۵۴,۷۲۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۵۴,۷۲۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷۳۲,۳۳۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۲,۳۹۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۰۰۱,۶۴۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۷,۲۱۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۹۴,۴۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹۴۲,۲۶۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۲,۱۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۰۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۸۶
سرمایه
۲,۴۴۱,۱۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,200 1,200 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.