مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت بانک گردشگري - نماد: وگردش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/03/10 درمحل  تهران، ميدان شيخ بهايي، ابتداي خيابان سئول، مابين خيابان خدامي و ماهتاب، پلاک 45، طبقه (1-)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت تجارت بين الملل ميلادپارس زيگوارت ( سهامي خاص)648750001.08 %
شرکت مسافرتي جهانگردي و خدمات مسافرتي تعطيلات1000000001.67 %
محمد مصباح1000000001.67 %
شرکت آتيه سازان صنعت سپاهان (سهامي خاص)1005160001.68 %
شرکت صبا سامان تجارت بامداد (سهامي خاص)1384994612.31 %
شرکت طرح سازه تنيان1500000002.5 %
شرکت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان1515998202.53 %
شرکت تجارت بين الملل ميلادآريازيگوارت1523900002.54 %
شرکت نماد افزون پاسارگاد (سهامي خاص)1640911382.73 %
ساير 1932000003.22 %
شرکت توسعه اميد گرشگري (سهامي خاص)1990577043.32 %
صندوق.س.ا.بازارگرداني گروه گردشگري ايران IFM1995304893.33 %
شرکت فراز عمران آريانا (سهامي خاص)2211283143.69 %
شرکت طلوع مرواريد کيش(سهامي خاص)2805093674.68 %
ابراهيم مناف زاده2985000004.97 %
تامين سرمايه تمدن2989286204.98 %
شرکت تجارت بين المللي دل عالم ايرانيان3000000005 %
شرکت گردشگري سفر خوش کام3000000005 %
شرکت تامين سرمايه نوين3000000005 %
شرکت تامين سرمايه امين3000000005 %
شرکت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران3789750006.32 %
جمع439180091373.2 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهاءالدين حسيني هاشمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  احسان تابش  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي زيرک نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اصغر شيرعالي مال خليفه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
طرح و سازه تنيان (سهامي خاص)311332سهامی خاصعلی البدلعلي اصغر سفري1582035334عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مجتمع پترو صنعت گامرون 271755سهامی خاصعلی البدلمحمدصادق طاهري ابرند آبادي3719547299عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت آتيه سازان صنعت سپاهان 34323سهامی خاصعلی البدلعلي سنگينيان6599941311عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
مهدي جهانگيري کوهشاهيحقیقی3071037058اصلی
رضا کامرانحقیقی0827882416اصلی
مرتضي خاميحقیقی4130466240اصلی
حسين ثابتيحقیقی1219833541اصلی
محمد آخرتيحقیقی6649410772اصلی
سعيد جمشيديحقیقی0901033839علی‌البدل
سکينه کشاورز معتمديحقیقی5889913931علی‌البدل