موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
شرکت صنايع آذرآب - نماد: فاذر
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/07/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1396/07/15
درمحل
اراک ، ميدان حافظيه ، بلوار فاطميه ، ساختمان استانداري ، تالار پيامبر اعظم (ص)
برگزار گردید و
در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
شرکت کارگزاري سي ولکس | 10389581 | 1.04 % |
|
شرکت توسعه و تامين شريف | 11660000 | 1.17 % |
|
حسين شيرالي | 12642763 | 1.26 % |
|
شرکت فني و مهندسي جنوب تاسيسات | 14689499 | 1.47 % |
|
محمد حسن شيرالي | 16166666 | 1.62 % |
|
شرکت بانک انصار (بانک سپه) | 30007174 | 3 % |
|
کاگزاري بهمن | 43047803 | 4.3 % |
|
صندوق سرمايه گذاري يکم کارگزاري بانک کشاورزي | 46171161 | 4.62 % |
|
عبدالرضا شيرالي | 55943536 | 5.59 % |
|
ساير سهامدران | 92040644 | 9.2 % |
|
صندوق رفاه و تامين آتيه | 261743809 | 26.17 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
شرکت فني و مهندسي جنوب تاسيسات کيش به نمايندگي آقاي احمد نمازي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
شرکت کيش اويل به نمايندگي آقاي عبدالعزيز هدايت
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
شرکت کارگزاري بانک کشاورزي به نمايندگي آقاي محسن عبدالهي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي محمد جابري
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
مدرک تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
فني و مهندسي جنوب تاسيسات | 10420196707 | | اصلی | عبدالعزيز هدايت | 1755643373 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | -* | خیر |
|
شرکت خبرگان تجارت البرز | 426020 | | اصلی | محمد علي قيم | 1819737527 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | -* | خیر |
|
آرمان پاک انديش فردا | 409203 | | اصلی | علي شيخ زاده | 2830706749 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | -* | خیر |
|
شرکت کشاورزي زراعت کاران سپهر | 402367 | | اصلی | فريبرز پرنا | 3340610908 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | | | -* | خیر |
|
شرکت پديده نسيم سحر(با مسئوليت محدود) | 445586 | | اصلی | موسي صادقي | 6419570131 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | -* | خیر |
|
شرکت توسعه انديش فخار (سهامي خاص) | 471397 | | اصلی | حميد رضا اکبري | 0069905134 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | -* | خیر |
|
پديده عمران و اقتصاد آراد | 14005752812 | | اصلی | مقصود عباسي مخشري | 2659452385 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | -* | خیر |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
مدرک تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آزمون پرداز
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
فني و مهندسي جنوب تاسيسات | حقوقی | سهامی خاص | 10420196707 | اصلی |
شرکت کيش متال | حقوقی | سهامی خاص | 8461 | اصلی |
شرکت ساختماني کيش ساحل سازه | حقوقی | سهامی خاص | 8462 | اصلی |
شرکت مهندسين مشاور دريا ساحل کيش | حقوقی | سهامی خاص | 8463 | اصلی |
کيش اويل | حقوقی | سهامی خاص | 10980154188 | اصلی |
شرکت فني و مهندسي جنوب تاسيسات کيش | حقوقی | سهامی خاص | 8767 | اصلی |
شرکت نانو تثبيت خاک | حقوقی | سهامی خاص | 495693 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
15,000,000
|
15,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
0
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
|