مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت صنايع آذرآب - نماد: فاذر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/07/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1396/07/15 درمحل  اراک ، ميدان حافظيه ، بلوار فاطميه ، ساختمان استانداري ، تالار پيامبر اعظم (ص)   برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت کارگزاري سي ولکس 103895811.04 %
شرکت توسعه و تامين شريف116600001.17 %
حسين شيرالي126427631.26 %
شرکت فني و مهندسي جنوب تاسيسات 146894991.47 %
محمد حسن شيرالي 161666661.62 %
شرکت بانک انصار (بانک سپه)300071743 %
کاگزاري بهمن 430478034.3 %
صندوق سرمايه گذاري يکم کارگزاري بانک کشاورزي461711614.62 %
عبدالرضا شيرالي 559435365.59 %
ساير سهامدران920406449.2 %
صندوق رفاه و تامين آتيه 26174380926.17 %
جمع59450263659.45 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  شرکت فني و مهندسي جنوب تاسيسات کيش به نمايندگي آقاي احمد نمازي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  شرکت کيش اويل به نمايندگي آقاي عبدالعزيز هدايت  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شرکت کارگزاري بانک کشاورزي به نمايندگي آقاي محسن عبدالهي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي محمد جابري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
فني و مهندسي جنوب تاسيسات10420196707اصلیعبدالعزيز هدايت1755643373عضو هیئت مدیرهغیر موظف-*خیر
شرکت خبرگان تجارت البرز426020اصلیمحمد علي قيم 1819737527عضو هیئت مدیرهغیر موظف-*خیر
آرمان پاک انديش فردا409203اصلیعلي شيخ زاده 2830706749عضو هیئت مدیرهغیر موظف-*خیر
شرکت کشاورزي زراعت کاران سپهر402367اصلیفريبرز پرنا3340610908نایب رئیس هیئت مدیرهموظف-*خیر
شرکت پديده نسيم سحر(با مسئوليت محدود)445586اصلیموسي صادقي6419570131عضو هیئت مدیرهغیر موظف-*خیر
شرکت توسعه انديش فخار (سهامي خاص)471397اصلیحميد رضا اکبري0069905134عضو هیئت مدیرهغیر موظف-*خیر
پديده عمران و اقتصاد آراد14005752812اصلیمقصود عباسي مخشري2659452385رئیس هیئت مدیرهغیر موظف-*خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
فني و مهندسي جنوب تاسيساتحقوقیسهامی خاص10420196707اصلی
شرکت کيش متالحقوقیسهامی خاص8461اصلی
شرکت ساختماني کيش ساحل سازه حقوقیسهامی خاص8462اصلی
شرکت مهندسين مشاور دريا ساحل کيش حقوقیسهامی خاص8463اصلی
کيش اويلحقوقیسهامی خاص10980154188اصلی
شرکت فني و مهندسي جنوب تاسيسات کيش حقوقیسهامی خاص8767اصلی
شرکت نانو تثبيت خاک حقوقیسهامی خاص495693اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی

سایر موارد:
ندارد