مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/10/30 شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد - نماد: واميد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1397/02/31 درمحل  سازمان مديريت صنعتي به آدرس : تهران ، خيابان شيخ بهايي جنوبي ، شهرک والفجر ، خيابان ايرانشناسي ، خيابان نهم ، پلاک 6   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/10/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
موسسه رفاه و تامين آتيه کارکنان بانک سپه14137128284.71 %
ساير سهامداران حقيقي و حقوقي14380451984.79 %
صندوق بازنشستگي وظيفه از کارافتادگي و پس انداز کارکنان بانکها 499952550316.67 %
بانک سپه2113030106770.43 %
جمع2898158459696.61 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حامد هيئت داوديان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مريم زماني فريزهندي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد نخستين  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد ابراهيمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بانک سپه10862064732اصلیحميدرضا خطيبي4284646559رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خدمات آينده انديش نگر10102279261اصلیبهزاد شيري2970677237عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري ساختماني سپه10101127873اصلیحبيب رضا حدادي سياهکلي2649813210عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد10102823179اصلیاحمد ابراهيمي1282964178عضو هیئت مدیره موظفخیر
صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده10103037570اصلیعلي خورسنديان0042897521نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/10/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/10/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۰,۳۰۶,۷۷۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸,۸۶۴,۸۶۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸,۸۶۴,۸۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷,۹۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸۸۴,۸۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۱,۱۹۱,۶۴۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵۱۵,۳۴۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱,۲۹۸,۰۳۷)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹,۳۷۸,۲۶۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸,۴۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۷۸,۲۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۴۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۸۰
سرمایه
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 3,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
اختيار تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني و پرداخت آن به هيات مديره تنفيذ گرديد. مجمع تمامي معاملات مشمول ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت را مورد تاييد و تنفيذ قرار داد.