مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/03/31 شرکت تکادو - نماد: وکادو(تکادو)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/05/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/06/15 درمحل  اصفهان-ملک شهر-تالار رودکي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص حقيقي و حقوقي121404523.05 %
شرکتهاي تحت پوشش تکادو160511174.03 %
شرکت مجتمع صنايع ومعادن احياءسپاهان20581548051.63 %
جمع23400704958.7 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احمد دادوند  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمود شهشهاني پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيدحسن موسوي آغچه بدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اسفنديار جمال زاده تفته  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
ايران کشتي بحر10101009086اصلیاحمد دادوند6499809918عضو هیئت مدیره موظف
مهندسي قائم سپاهان10260334425اصلیعليرضا حقيقي1291069321نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
آزمون احياء سپاهان10260434191اصلیمحمود شهشهاني پور1287896057عضو هیئت مدیرهغیر موظف
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان10260326724اصلیسيدمصطفي صفوي1287774032رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري آتيه تکادو10260456019اصلیناصر علي بابائي رناني1199026808عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/03/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۶۴,۶۸۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۰۱,۲۵۹
تعدیلات سنواتی
(۲۲۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۰۱,۰۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹۹,۶۶۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۰۱,۳۷۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶۶۶,۰۵۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳,۸۰۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶۶۲,۲۵۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۱۹,۵۹۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۴۲,۶۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۶۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۰۰
سرمایه
۳۹۸,۶۴۰
آتيه انديش نمودگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   امين تدبير بصير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
ايران کشتي بحرحقوقی10101009086اصلی
مهندسي قائم سپاهانحقوقی10260334425اصلی
آزمون احياء سپاهانحقوقی10260434191اصلی
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهانحقوقی10260326724اصلی
سرمايه گذاري آتيه تکادوحقوقی10260456019اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 3,500,000 4,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,491 2,990 به صورت ناخالص
سایر موارد:
1)تعيين حق الزحمه بازرس قانوني وحسابرس مستقل شرکت.2)طرح وتصويب معاملات مشمول 129 اصلاحيه قانون تجارت.3)حق الزحمه اعضاء کميته حسابرسي داخلي تعيين وتصويب گرديد.4)سايرمواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.