مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:دلايل اصلاح :با احترام به استحضار مي رساند، نامه قبولي سمت حسابرس و بازرس قانوني و همچنين صورتخلاصه مجمع و چند نمونه از وکالتنامه هاي حاضرين در مجمع به پيوست خدمتتان ارسال مي گردد .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30 شرکت گسترش صنايع پيام - نماد: لپيام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1399/05/07 درمحل  خيابان مطهري-خ قايم مقام فراهاني- خيابان خدري پلاک 31 مرکز ياس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت بسته بندي فلزي پارس7420 %
شرکت نورپلاست پيام10000 %
شرکت بازرگاني پيام قشم2988620.17 %
شرکت صنايع جوشکاب يزد5218610.29 %
محسن پذيرايي8580000.48 %
شرکت نما الکترونيک پيام10639500.59 %
ابراهيم نعمت زاده20767821.15 %
محسن تيموري جروکاني29105311.62 %
شرکت توليد سموم علف کش31682381.76 %
شرکت سرمايه گذاري آزمايش32820481.82 %
شرکت پادذوب تهران70010003.89 %
ساير98851545.49 %
اميرحسين داوديان144083848 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه و گسترش پارس4833580426.85 %
جمع9381235652.12 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالفاضل سالمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  هژير جعفرزاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آنيتا سادات اسلامي طبائي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد شمشکي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
توسعه و گسترش صنايع بسته بندي فلزي پارس10100412177اصلیسعيد بلالي0051974381رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
توسعه و گسترش انديشه پارس10102613264اصلیاحمد شمشکي0453229956نایب رئیس هیئت مدیره موظف
توسعه گسترش آزمايش10102825789اصلیمنوچهر کريمي3257346840عضو هیئت مدیرهغیر موظف
ابراهيم نعمت زاده0939977575اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
داريوش احمدي4669229346اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۲,۳۲۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۷۳,۷۴۲)
تعدیلات سنواتی
۴,۷۵۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۶۸,۹۹۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۶۸,۹۹۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۴۶,۶۶۴)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۴۶,۶۶۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۴۶,۶۶۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۲۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۸۰,۰۰۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 4,500,000 4,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
تصويب معاملات مشمول ماده 129 قانون اصلاح قانون تجارت