مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت توسعه فن افزار توسن - نماد: فن‌افزار

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/01 درمحل  تهران- جنب درب غربي استاديوم آزادي – سالن همايش هاي بين المللي هتل المپيک   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
صندوق سرمايه گذاري اب داراداريوش315839912.11 %
ساير سهامداران371086282.47 %
محمد مظاهري472486983.15 %
تدبيرگران فناوري فرداي ايرانيان906461996.04 %
بيشينه پي کيانا17520690011.68 %
صندوق سرمايه گذاري ابازارگرداني کارون19578539413.05 %
سرمايه گذاران فناوري تک وستا69160663046.11 %
جمع126918644084.61 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا کديور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  روح الله لهرابيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حامد يوسفي کنسستاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مريم اسکندري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بيشينه پي کيانا10320867045اصلیمحمد مظاهري1280412135عضو هیئت مدیره موظفدکترامديريت اجراييبله
سرمايه گذاران فناوري تک وستا10320353810اصلیروح الله لهرابيان4500082964رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليبله
تدبيرگران فناوري فرداي ايرانيان10320883965اصلیسيدروح اله فاطمي اردکاني4449691393نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت فناوري اطلاعاتبله
توسعه خدمات اقتصاد آرمان14006819320اصلیعلي اکبر نامداري خليل آباد4449388550عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي کامپيوتربله
پيشتاز پردازش پارس10102726779اصلیسيدفرشيد يعسوبي0054557097عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي برقبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۸۱۹,۹۶۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳,۰۰۸,۵۱۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۰۰۸,۵۱۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۶۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۳۵۸,۵۱۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵,۱۷۸,۴۷۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵,۱۷۸,۴۷۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۶۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۵۲۸,۴۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۵۴۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۱۰۰
سرمایه
۱,۵۰۰,۰۰۰
آرمان نوين رسيدگي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بيشينه پي کياناحقوقیسهامی خاص10320867045اصلی
سرمايه گذاران فناوري تک وستاحقوقیسهامی خاص10320353810اصلی
تدبيرگران فناوري فرداي ايرانيانحقوقیسهامی خاص10320883965اصلی
توسعه خدمات اقتصاد آرمانحقوقیسهامی خاص14006819320اصلی
پيشتاز پردازش پارسحقوقیسهامی خاص10102726779اصلی
ردان سيستمحقوقیسهامی خاص10103465388علی‌البدل
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگينحقوقیسهامی عام10103637809علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 55,000,000 65,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 28,384 33,545 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 50,000,000
60,000,000
  بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 50,000,000
60,000,000
  بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 50,000,000
60,000,000
  بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 4,421
12,000
سایر موارد:
اخذ تصميم در خصوص تقسيم سود، هزينه هاي مسوليت اجتماعي، حق حضور اعضاي غير موظف در کميته هاي حاکميتي و ساير کميته هاي تخصصي و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.