مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت صنعتي و شيميايي رنگين - نماد: شرنگي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1397/04/24 درمحل  کارخانه واقع در کيلومتر10جاده مخصوص کرج خيابان اول(رنگين)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
غلامعلي خورسندي لالوي106760.02 %
شرکت يزد باف1066010.23 %
ساير سهامداران کمتر از 5 درصد12086122.57 %
عسل ثقفي فر2783030559.21 %
جمع2915619462.03 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيلويا هارتونيان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حامد چلبي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلامعلي خورسندي لالوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا رضوي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
تلمبه ايران10100606470اصلیحامد چلبي0065768655عضو هیئت مدیره موظف
عسل ثقفي فر4710401888اصلیعضو هیئت مدیره موظف
شرکت توسعه سرمايه گذاري سامان (سهامي خاص)229202اصلیمحمد صادق صادقي0383545501عضو هیئت مدیره موظف
غلامعلي خورسندي لالوي0944558410اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
سيلويا هارتونيان0049315005اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۸,۹۹۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۵,۸۳۱
تعدیلات سنواتی
(۱۵,۰۴۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۰,۷۸۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۳۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۸,۴۳۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۷,۴۳۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸۷,۴۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۹۲۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۵,۵۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۰۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۱
سرمایه
۴۷,۰۰۰
فريوران راهبرد  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   نوين نگر مانا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
همشهري ، اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 16,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 70,500,000 57,810,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
سايرموارديکه درصلاحيت مجمع عمومي عادي باشد