مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/09/30 شرکت بانک گردشگري - نماد: وگردش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/07/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1396/07/20 درمحل  سالن رسول اکرم ( ص ) مرکز همايش هاي بين المللي رايزن واقع در تهران، نياوران، کاشانک، نرسيده به سه راه آجودانيه، شماره 210   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
محسن کمالي1000000001.67 %
محمد مصباح1000000001.67 %
شرکت آتيه سازان صنعت سپاهان (سهامي خاص)1000000001.67 %
شرکت تجارت بين الملل ميلادآريازيگوارت1500000002.5 %
شرکت طرح سازه تنيان1500000002.5 %
شرکت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان1515998202.53 %
شرکت نماد افزون پاسارگاد (سهامي خاص)1640911382.73 %
شرکت توسعه اميد افق گردشگري1990577043.32 %
شرکت فراز عمران آريانا (سهامي خاص)2211283143.69 %
شرکت طلوع مرواريد کيش(سهامي خاص)2805093674.68 %
شرکت تامين سرمايه آرمان2989286204.98 %
شرکت گردشگري سفر خوش کام3000000005 %
شرکت تجارت بين المللي دل عالم ايرانيان3000000005 %
شرکت تامين سرمايه نوين3000000005 %
شرکت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران3789750006.32 %
جمع319428996353.24 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي سنگينيان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدصادق طاهري ابرندآبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا کامران  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اصغر شيرعالي مال خليفه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
محمدصادق طاهري ابرند آبادي3719547299اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
علي سنگينيان6599941311اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خسرو خواجه حسني5839839329اصلیرئیس هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۴۳,۶۷۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۷۸۳,۲۷۸)
تعدیلات سنواتی
(۱۱۴,۴۱۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۸۹۷,۶۹۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۸۹۷,۶۹۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۷۵۴,۰۲۵)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۷۵۴,۰۲۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۷۵۴,۰۲۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۶,۰۰۰,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فاطر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
تنفيذ و تصويب معاملات موضوع ماده 129 لايحه ي قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت