مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه - نماد: سرچشمه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/04/27 درمحل  کرمان - جاده تهران - جنب پل راه آهن - سالن مجتمع پاليز   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري صنايع مس افق کرمان895688254.48 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس898798994.49 %
ساير1057147105.29 %
موسسه صندوق بازنسشتگي شرکت ملي صنايع مس ايران109515673254.76 %
جمع138032016669.02 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محسن بازارنوي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آرمان اسدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد فخاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد اسکندري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري آتيه انديشان مس10102835234سهامی عاماصلیعلي ارجمندي2992387967نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
صندوق بازنشستگي شرکت ملي صنايع مس ايران10630025764موسسه غیر تجاریاصلیمنصور سلطاني0035385121رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خدماتي اطلس مس کوير10630086169سهامی خاصاصلیفريدون رشيدي0047440740عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
يارانه مس443845سهامی خاصاصلیحميدرضا سعيدي عزيزکندي0067034187عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۲۷۵,۵۵۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۴۷۱,۷۵۵
تعدیلات سنواتی
(۷,۹۶۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۴۶۳,۷۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۰۴۲,۷۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۲۱,۰۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۶۹۶,۵۹۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۶۵۶,۵۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۲۵۶,۵۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۱۳۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰۰
سرمایه
۲,۰۰۰,۰۰۰
مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کوشا منش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,500,000 13,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,750 2,750 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
.