مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت لامپ پارس شهاب - نماد: بشهاب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1396/04/15 درمحل  تهران ميدان فردوسي خيابان سپهبد قرني پ49   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرين 34649502.14 %
شرکت سرمايه گذاري پارس توشه 14359479488.64 %
جمع14705974490.78 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  هوشنگ دادوش  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين ماهرو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جليل ميهن دوست  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهمن دژاکام  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شهاب توشه10102009875اصلیبهمن دژاکام0043896200عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري پارس توشه10100782085اصلیمحسن عسکري آزاد0039631400نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
بازرگاني پارس شيد10100748940اصلیکامبيز نصيري ابريشم چي2594110019عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صنعتي شهاب شيشه10102127446اصلیمسعود پورسلطانمحمدي1465148205عضو هیئت مدیره موظفخیر
صنعتي پارس خزر10100496027اصلیهوشنگ دادوش0040998134رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۵,۵۷۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۱۰,۸۶۱
تعدیلات سنواتی
(۱۰۳,۲۵۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۰۷,۶۰۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۲,۴۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۵,۲۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۰۰,۷۸۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۲۷۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۹,۵۱۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۸,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۰,۹۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۵۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۰۰
سرمایه
۱۶۲,۰۰۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کاربرد ارقام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شهاب توشهحقوقی10102009875اصلی
سرمايه گذاري پارس توشهحقوقی10100782085اصلی
بازرگاني پارس شيدحقوقی10100748940اصلی
صنعتي شهاب شيشهحقوقی10102127446اصلی
صنعتي پارس خزرحقوقی10100496027اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,500,000 9,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 970,000,000 1,250,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
جلسه راس ساعت 13:45 خاتمه يافت.