مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/06/31 شرکت افست - نماد: چافست

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/10/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1396/10/23 درمحل  تهران ـ خيابان دماوند، روبروي خيابان سازمان اّب ( شهيد نشوه ) پلاک 8 کدپستي 1746853171   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران حقيقي و حقوقي5029790.25 %
شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسي ايران2375981811.88 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران3274614116.37 %
وزارت آموزش و پرورش8516420042.58 %
جمع14217313871.09 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  روح اله عالمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محسن چيني فروشان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيدمحمد موسوي کياني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي ضيائي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
محسن چيني فروشان1285443632اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
داوود شايسته خصلت0043085032اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري ملي ايران10100686779اصلیعلي علامه راد0075255944نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي14003237152اصلیمحمد ناصري0051637952عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيدمحسن گلدانساز4432569379اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۵۰,۱۱۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۹۰,۳۰۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۹۰,۳۰۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۴۰,۳۰۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۹۰,۴۱۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۹۰,۴۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۴۰,۴۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۷۵۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۵۰
سرمایه
۲۰۰,۰۰۰
فريوران راهبرد  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
محسن چيني فروشانحقیقی1285443632اصلی
داوود شايسته خصلتحقیقی0043085032اصلی
سرمايه گذاري ملي ايرانحقوقی10100686779اصلی
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشيحقوقی14003237152اصلی
سيدمحسن گلدانسازحقیقی4432569379اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,000,000 17,800,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,500 1,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت اين مجمع است