مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت بيمه دانا - نماد: دانا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1396/04/27 درمحل  به نشاني : تهران ، خيابان فردوسي ، خيابان کوشک مصري ، شماره 24 ، هتل فردوسي ، سالن الماس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رضا جعفري به شماره ملي 4879809731  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباس مرادپور به شماره ملي 2559265176  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اعظم هنردوست به شماره ملي 4073326767  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالحسين پهلوان به شماره ملي 2259543588  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان خراسان رضوي27616اصلیبيژن صادق3256637965نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان کردستان5197اصلیرضا جعفري4879809731رئیس هیئت مدیره موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان اصفهان28327اصلیاسماعيل مهدوي نيا4590504464عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري هامون شمال10102963232اصلیسعيد شيرزادي3873425981عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري داروئي تامين10102543204اصلیسيدمجتبي عطري0032988702عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۲۳,۲۵۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۰۴,۶۹۶
تعدیلات سنواتی
(۵۷۵,۱۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۴۷۰,۴۰۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۵,۳۰۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۴۸۵,۷۱۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۶۲,۴۶۰)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۳۲,۳۲۵)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۹۴,۷۸۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۹۴,۷۸۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۱۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱,۰۲۰,۳۷۳
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 16,000,000 16,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: