موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1396/06/31
شرکت سرمايه گذاري توسعه آذربايجان - نماد: وآذر
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/11/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1396/11/29
درمحل
تالار اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تبريز - به نشاني تبريز - خيابان ارتش شمالي
برگزار گردید و
مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید
|
|
با توجه به
درخواست تعداد سهامداران جديد
مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت
15:00
روز شنبه
تاریخ
1396/12/12
و در محل
تالار و اتاق بازرگاني به نشاني تبريز - خيابان ارتش شمالي
برگزار گردد.
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير سهامداران | 7021467 | 7.02 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
خليل قلي پور خليلي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عبداله اقرعي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي سليم زاده
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حامد ستاک
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| شهرداري منطقه يک تبريز | 1 | | اصلی | اکبر خردمندي | 1374656763 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| سازمان عمران تبريز | 2 | | اصلی | حسين منيري فر | 1376524619 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| عمران عرش پرسا | 32303 | | اصلی | خليل قلي پور خليلي | 1376239639 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| شرکت اميد سازه غزال | 334416 | | اصلی | احمد رحماني | 1552710386 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| عامران پاسارگاد سازه | 318522 | | اصلی | کاميار سلطاني محمدي | 1249503159 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| گروه صنعتي دياکو پليمر ايرانيان | 461160 | | اصلی | علي بخشايش | 1376986671 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| راه ساختماني آترو پاتن تلاشگر | 356044 | | اصلی | سيروس حبيب زاده خيابان | 1370923538 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|