د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
افشار بازيار
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
غلامعلي موحدي اصل
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
کمال زنگنه
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
فرامرز ربيعي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1400/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۲,۳۱۹,۳۸۲
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱,۵۷۱,۱۱۲
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۱,۵۷۱,۱۱۲
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۴۱۴,۴۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱۵۶,۷۱۲
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۲,۴۷۶,۰۹۴
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۲,۴۷۶,۰۹۴
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۶۲۴,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۸۵۲,۰۹۴
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۲,۸۹۹
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۲,۰۳۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۸۰۰,۰۰۰
|
حافظ گام
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آرمان نوين رسيدگي
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
سرمايه گذاري تجاري شستان | حقوقی | سهامی خاص | 10103653560 | اصلی |
توسعه پتروشيمي نگين مکران | حقوقی | سهامی خاص | 10320790300 | اصلی |
مهندسي توسعه پترو فرآيند کرخه | حقوقی | سهامی خاص | 10320854413 | اصلی |
سمت و سوي توسعه ايرانيان | حقوقی | سهامی خاص | 10320644718 | اصلی |
سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس | حقوقی | سهامی خاص | 10103460290 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
12,000,000
|
17,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
4,000
|
5,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
به منظور انجام مسئوليت هاي اجتماعي در منطقه خمين پرداخت مبلغ 5 ميليارد ريال با صلاحديد هيات مديره مورد تصويب قرار گرفت
|