مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - نماد: غشهداب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/07/20 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/07/26 درمحل  کيلومتر 16 جاده قوچان بعد از نيروگاه توس ( شرکت صنايع مهتاب خراسان )   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير21445582628.59 %
گروه کارخانجات صنعتي تبرک (سهامي عام )38441743251.26 %
جمع59887325857.58 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رضا اسدي شکرانلو  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا اميري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد صفري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  پريسا فريور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
عليرضا بوستاني0938575384اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ناصر بوستاني0946464162اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهدي بوستاني0940034001اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
مهسا بوستاني0920945864اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه کارخانجات صنعتي تبرک10380466986اصلیرضا اسدي شکرانلو0827961693عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
ناصر بوستانيحقیقی0946464162اصلی
مهدي بوستانيحقیقی0940034001اصلی
مهسا بوستانيحقیقی0920945864علی‌البدل
گروه کارخانجات صنعتي تبرکحقوقی10380466986اصلی
شرکت مکينحقوقیسهامی خاص10380179815اصلی
سبدگردان تصميم نگار ارزش آفرينانحقوقیسهامی خاص14004743448اصلی


سایر موارد:
تصويب معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت ساير موارد در صلاحيت مجمع