مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/03/31 شرکت سرمايه گذاري خوارزمي - نماد: وخارزم(خوارزمي)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/07/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:30 روز چهار شنبه مورخ 1396/07/26 درمحل  تالار اجتماعات پژوهشگاه نيرو(سالن خليج فارس)به نشاني تهران،شهرک قدس(غرب)،انتهاي بلوار دادمان(بعد از پل يادگار امام)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت تامين آتيه سپهر قرن 2832994572.27 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران4216848273.37 %
شرکت ارمان انديش رستاک10766972318.61 %
شرکت گروه مالي بانک مسکن12425794929.94 %
شرکت سرمايه گذاري تأمين آتيه مسکن134284035310.74 %
موسسه توسعه همياري سپهر259669803520.77 %
ساير اشخاص حقوقي458438479836.68 %
جمع1154818419392.39 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رحيم اسماعيلي دانا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بهروز خدارحمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميررضا خسروي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي داودي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه همياري سپهر10100380468اصلیعلي دهقان منشادي0039711501رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري تامين آتيه مسکن382094اصلیعليرضا بلگوري2594211826عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کارت ايران10101789579اصلیمحمدرضا عرفاني3051112720عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
اميد آيندگان سپهر10103982139اصلیحجت اله صيدي4280466920نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
آرمان انديشان رستاک10104045467اصلیمحمد ربيع زاده4579563417عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/03/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۴۲۶,۶۵۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۵۷۴,۳۶۳
تعدیلات سنواتی
(۱,۰۴۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۵۷۳,۳۲۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۶۲۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹۴۸,۳۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۳۷۴,۹۷۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۷۱,۳۳۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۲۴۴,۰۴۴)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۰۵۹,۵۹۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۲۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۰۹,۵۹۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۱۲,۵۰۰,۰۰۰
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کوشا منش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
توسعه همياري سپهرحقوقیموسسه غیر تجاری10100380468اصلی
شرکت سرمايه گذاري تامين آتيه مسکنحقوقیسهامی خاص382094اصلی
کارت ايرانحقوقیسهامی خاص10101789579اصلی
آرمان انديشان رستاکحقوقیسهامی خاص10104045467اصلی
شرکت آتيه سپهر قرنحقوقیسهامی خاص432347اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,500,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,390 5,390 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت به شرح يادداشت 37 پيوست صورتهاي مالي مورد تنفيذ قرار گرفت.