مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت سرمايه گذاري لقمان - نماد: ولقمان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1402/11/29 درمحل  سعادت آباد- بلوار فرهنگ-نبش کوچه نور- طبقه 7- سالن اجتماعات گروه مالي گردشگري   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان 228290 %
آرمان سازه آرارات807701221.49 %
شرکت تجارت بين الملل ميلادآريازيگورات1076250001.98 %
توسعه مجتمع هاي خدماتي و رفاهي پارس زيگورات 1855983403.42 %
سرمايه گذاري فني و مهندسي مشانير2500000004.6 %
شرکت فراز عمران آريانا3208901255.91 %
شرکت ويراويژن کيش- بامسئوليت محدود5311403689.78 %
شرکت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي وگردشگري ايران69064373212.72 %
شرکت تجارت بين المللي دل عالم ايرانيان71201688513.11 %
شرکت گردشگري سفرخوش کام - سهامي خاص92489237917.03 %
شرکت تجارت بين الملل ميلاد پارس زيگورات - سهامي خاص101025916818.6 %
جمع481385894888.64 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس ابراهيمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرهاد کاظمي موقر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين رحمتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي باجلان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
تجارت بين المللي دل عالم ايرانيان10320402578اصلیعلي باجلان0064354326عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيحسابداري
ويرا ويژ ن کيش14007025136اصلیافسانه اروجي3255466857عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحسابداري
سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران10103992454اصلیمحسن خدابخش1466194871عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت مالي
گردشگري سفر خوش کام10320853237اصلیعباس ابراهيمي3559491029رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت بازرگاني
تجارت بين الملل ميلاد پارس زيگورات10104079688اصلیاسفنديار حيدري پور4679382491نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامهندسي عمران

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۱۴۱,۳۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۰۷,۹۱۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹۰۷,۹۱۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹۰,۵۱۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۴۵۲,۵۵۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۶۴,۸۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۵۰۶,۱۸۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵۷,۰۶۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۴۴۹,۱۱۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵۴۳,۰۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۰۶,۰۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۱۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۵,۴۳۰,۶۰۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 35,000,000 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,700 10,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
حق حضور کميته هاي تخصصي تحت نظر هيات مديره براي سال مالي منتهي به 1403/09/30، 50 ميليون ريال (ناخالص) به شرط تشکيل حداقل يک جلسه در ماه تعيين گرديد.