مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت مهندسي فيروزا - نماد: تفيرو
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/07/07
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ
1399/07/20
درمحل
کارخانه واقع در کيلومتر 28 اتوبان قزوين - تهران ابتداي جاده يانس آباد شرکت مهندسي فيروزا
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير سهامداران
935392
7.79 %
شرکت تهران شيمي
1004160
8.37 %
آقاي مجتبي تنها
3563727
29.7 %
آقاي قاسم ابراهيمي مجد
4848712
40.41 %
جمع
10351991
86.27 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
قاسم ابراهيمي مجد
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مجتبي تنها
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد حسين ابراهيمي مجد
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد مهدي ابراهيمي مجد
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
قاسم ابراهيمي مجد
0032836058
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
محمدحسين ابراهيمي مجد
0453626645
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
محمدحسين تنها
0058352481
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
محمدمهدي ابراهيمي مجد
0453591264
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
نفيسه تنها
0064678407
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۹,۷۷۲)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۹,۷۷۲)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۹,۷۷۲)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۹,۷۷۲)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۸۱۴)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۱۲,۰۰۰
اصول نگر آريا
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آبتين روش آريا
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
قاسم ابراهيمي مجد
حقیقی
0032836058
اصلی
محمدحسين ابراهيمي مجد
حقیقی
0453626645
اصلی
محمدحسين تنها
حقیقی
0058352481
اصلی
محمدمهدي ابراهيمي مجد
حقیقی
0453591264
اصلی
نفيسه تنها
حقیقی
0064678407
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
12,000,000
15,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که رسيدگي به آن درصلاحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده باشد .
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
آقاي مجتبي تنها
حقیقی
0043651976
آقاي نسيم صادقي
حقیقی
0493086536
قاسم ابراهيمي مجد
حقیقی
0032836058
آقاي محمود صادقي زماني
حقیقی
0047054719
آقاي مهرداد قناد توکلي
حقیقی
0050792202
آقاي ميثم تنها
حقیقی
0452899141
آقاي محسن خواجه نوري
حقیقی
0043708285
آقاي حميد احساني مجد
حقیقی
0056021011
آقاي علي مشهدي محمد
حقیقی
0055921949
محمدحسين ابراهيمي مجد
حقیقی
0453626645
محمدحسين تنها
حقیقی
0058352481
محمدمهدي ابراهيمي مجد
حقیقی
0453591264
نفيسه تنها
حقیقی
0064678407
*
حقیقی
حقوقی
*