مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:در تصميمات مجمع عادي ساليانه سال مالي منتهي به 1396 با وجود انتخاب اعضاي علي البدل هيئت مديره بدليل عدم درج اسامي آنها در فرم اصلي کدال اين اطلاعيه اصلاح گرديد .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت گروه صنعتي ناب - نماد: غناب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/04/28 درمحل  تهران - فلکه دوم تهرانپارس - انتهاي خيابان شهيد ناهيدي ( جشنواره ) شماره 9   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرسهامداران 212630.11 %
شرکت سرمايه گذاري صنعتي ملي ايران 19637239.82 %
موسسه خيريه عاطفه 236970411.85 %
شرکت سرمايه گذاري خانه هاي بهتر703671435.18 %
حسين مصلح نيا720140036.01 %
جمع1859280492.96 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  داود بابايي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين مصلح نيا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالکريم پهلواني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي شيرواني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
حسين مصلح نيا2291137549اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
مؤسسه خيريه عاطفه10860168463موسسه غیر تجاریاصلیعلي شيرواني2218064553عضو هیئت مدیره موظف
مؤسسه قرآني تفسير جوان10860142820موسسه غیر تجاریاصلیعبدالکريم پهلواني4569238459نایب رئیس هیئت مدیره موظف
نگين داران نور10800016357سهامی خاصاصلیحسن شريفي5188815591عضو هیئت مدیره موظف
سرمايه گذاري خانه هاي بهتر10102381698سهامی خاصاصلیداود بابائي0051872481عضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۳۴,۹۱۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۲۲,۴۹۴)
تعدیلات سنواتی
(۲۱,۰۳۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۲۴۳,۵۲۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۴۳,۵۲۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۲۷۸,۴۳۹)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۷۸,۴۳۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۷۸,۴۳۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱,۷۴۶)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲۰,۰۰۰
اطمينان بخش و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
حسين مصلح نياحقیقی2291137549اصلی
مؤسسه خيريه عاطفهحقوقیموسسه غیر تجاری10860168463اصلی
مؤسسه قرآني تفسير جوانحقوقیموسسه غیر تجاری10860142820اصلی
نگين داران نورحقوقیسهامی خاص10800016357اصلی
سرمايه گذاري خانه هاي بهترحقوقیسهامی خاص10102381698اصلی
حسين کرميحقیقی0491419716علی‌البدل
حميد محمدي خليفه لوئيحقیقی0059321709علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 3,000,000 5,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه است