مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت بنيان ديزل - نماد: خبنيان(تديزل)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/07/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/08/10 درمحل  استان آذربايجان شرقي - جاده تبريزآذرشهر-کيلومتر5جاده جزيره اسلامي - کارخانه بنيان ديزل - کد پستي : 5357115187   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت گروه صنعتي درپاد تبريز(سهامي خاص)10000 %
شرکت گروه بازرگاني درشاهين تبريز(سهامي خاص)10000 %
شرکت گروه کارخانجات ياقوت صنعت تبريز( سهامي خاص) 10000 %
شرکت توسعه سرمايه گذاري دريک (سهامي خاص)1115690.2 %
شرکت گروه سرمايه گذاري فولاد گستر کوثر(سهامي عام )5081187192.39 %
جمع5092644092.59 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي برموده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عبداله عظمت تيکمه داش  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابراهيم دستي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمود غفاري غازاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
گروه سرمايه گذاري فولاد گستر کوثر10103349751اصلی مهدي سليم زاده0057229759رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
گروه کارخانجات ياقوت صنعت تبريز10200236256اصلیعليرضا صقري نژاد1376308517عضو هیئت مدیره موظف
گروه بازرگاني در شاهين تبريز10200225990اصلیسياوش رسولي1699579016نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
گروه صنعتي در پاد تبريز10200185933اصلیامير باقري1379388767عضو هیئت مدیره موظف
توسعه سرمايه گذاري دريک10104052682اصلیآرش زنوزي مطلق1360302409عضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱۴,۲۰۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۱۴,۲۳۴)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۱۴,۲۳۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۱۴,۲۳۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۲۸,۴۳۵)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۲۸,۴۳۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۲۸,۴۳۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۵۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۵۵,۰۰۰
آباد نوين تهران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آرمان انديش آگاه  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار اقتصادي ، ارک


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه سرمايه گذاري فولاد گستر کوثرحقوقیسهامی عام10103349751اصلی
گروه کارخانجات ياقوت صنعت تبريزحقوقیسهامی خاص10200236256اصلی
گروه بازرگاني در شاهين تبريزحقوقیسهامی خاص10200225990اصلی
گروه صنعتي در پاد تبريزحقوقیسهامی خاص10200185933اصلی
توسعه سرمايه گذاري دريکحقوقیسهامی خاص10104052682اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص