مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 392625 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
شرکت بنيان ديزل - نماد: خبنيان(تديزل)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/07/29
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ
1396/08/10
درمحل
استان آذربايجان شرقي - جاده تبريزآذرشهر-کيلومتر5جاده جزيره اسلامي - کارخانه بنيان ديزل - کد پستي : 5357115187
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت گروه صنعتي درپاد تبريز(سهامي خاص)
1000
0 %
شرکت گروه بازرگاني درشاهين تبريز(سهامي خاص)
1000
0 %
شرکت گروه کارخانجات ياقوت صنعت تبريز( سهامي خاص)
1000
0 %
شرکت توسعه سرمايه گذاري دريک (سهامي خاص)
111569
0.2 %
شرکت گروه سرمايه گذاري فولاد گستر کوثر(سهامي عام )
50811871
92.39 %
جمع
50926440
92.59 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
علي برموده
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عبداله عظمت تيکمه داش
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ابراهيم دستي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمود غفاري غازاني
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
گروه سرمايه گذاري فولاد گستر کوثر
10103349751
اصلی
مهدي سليم زاده
0057229759
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
گروه کارخانجات ياقوت صنعت تبريز
10200236256
اصلی
عليرضا صقري نژاد
1376308517
عضو هیئت مدیره
موظف
گروه بازرگاني در شاهين تبريز
10200225990
اصلی
سياوش رسولي
1699579016
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
گروه صنعتي در پاد تبريز
10200185933
اصلی
امير باقري
1379388767
عضو هیئت مدیره
موظف
توسعه سرمايه گذاري دريک
10104052682
اصلی
آرش زنوزي مطلق
1360302409
عضو هیئت مدیره
موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۱۴,۲۰۱)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۱۴,۲۳۴)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۱۱۴,۲۳۴)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۱۴,۲۳۴)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۱۲۸,۴۳۵)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۲۸,۴۳۵)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۲۸,۴۳۵)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۵۸)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۵۵,۰۰۰
آباد نوين تهران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آرمان انديش آگاه
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
ابرار اقتصادي ، ارک
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
گروه سرمايه گذاري فولاد گستر کوثر
حقوقی
سهامی عام
10103349751
اصلی
گروه کارخانجات ياقوت صنعت تبريز
حقوقی
سهامی خاص
10200236256
اصلی
گروه بازرگاني در شاهين تبريز
حقوقی
سهامی خاص
10200225990
اصلی
گروه صنعتي در پاد تبريز
حقوقی
سهامی خاص
10200185933
اصلی
توسعه سرمايه گذاري دريک
حقوقی
سهامی خاص
10104052682
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
0
0
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
گروه سرمايه گذاري فولاد گستر کوثر
حقوقی
10103349751
گروه کارخانجات ياقوت صنعت تبريز
حقوقی
10200236256
گروه بازرگاني در شاهين تبريز
حقوقی
10200225990
گروه صنعتي در پاد تبريز
حقوقی
10200185933
توسعه سرمايه گذاري دريک
حقوقی
10104052682
حميد حاجي زاد منصور
حقیقی
1380131731
غلامرضا صادقيان
حقیقی
1377328193
سيد مجيد سيد طاهري
حقیقی
2850100285
احد حميدزاده ورزقان
حقیقی
0040656365
غلامرضا سمندر
حقیقی
1378943899
افشين گل بابازاد
حقیقی
2619622761
شهرام سفيديان
حقیقی
1911477137
مهدي سليم زاده
حقیقی
0057229759
سياوش رسولي
حقیقی
1699579016
عليرضا صقري نژاد
حقیقی
1376308517
امير باقري
حقیقی
1379388767
آرش زنوزي مطلق
حقیقی
1360302409
عبداله اقرعي
حقیقی
2871838641
توفيق زردهء
حقیقی
2909540049
قاسم نصرت
حقیقی
1739767381
جعفر نوبري حيدرانلو
حقیقی
4929516951
داود محمدقاسمي
حقیقی
0321417348
سيدمرتضي پورزينالي بيلانکوه
حقیقی
1377308091
يعقوب ولي پورشب خانه
حقیقی
5198175218
ابوالفضل نوجوان خرم آباد
حقیقی
1502143194
امير شکيبائي پارسا
حقیقی
0589704540
بهداد بيات
حقیقی
0520514564
مجتمع آهن و فولاد قائم سبلان
حقوقی
14004356528
سرمايه گذاري هواپيمائي آتا
حقوقی
10103968382
صنايع آهک سهند آذران
حقوقی
14009678962
اقبال مجيدي
حقیقی
2929769238
رادين پيمان فر
حقیقی
1532690101
تورج ساماني
حقیقی
0702474274
جواد کوهي نيا
حقیقی
1377524442
*
حقیقی
حقوقی
*