مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت کربن ايران - نماد: شکربن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1397/03/21 درمحل  سالن تلاش مجموعه فرهنگي وزارت کار و امور اجتماعي واقع در خيابان وليعصر ،بالاتر از جام جم ،نرسيده به تقاطع شهيد چمران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعت شيميايي16438000.66 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي27767941.11 %
شرکت سرمايه گذاري هامون کيش40131021.61 %
شرکت گسترش تجارت هامون42650001.71 %
شرکت دوده صنعتي پارس50371522.01 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران99165043.97 %
ساير سهامداران2642331110.57 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي9799053039.2 %
جمع15206619360.83 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميد ديانت پي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ياسر بذرگر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  روح اله شريفيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شکور شمس  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري هامون کيش10861532539اصلیشکور شمس1755460228نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
شرکت توسعه صنعت شيميائي219357اصلیداود کاغذگران0051738538عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي10101336320اصلیحسين طائب0057962960عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت دوده صنعتي پارس55649اصلیسيد سبحان حسيني حيدر آبادي2122349662رئیس هیئت مدیره موظفخیر
گسترش تجارت هامون10102592170اصلیداريوش ضياءگورابي2679745876عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۳۱,۰۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۰۶,۶۹۴
تعدیلات سنواتی
(۲۴,۲۹۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۸۲,۳۹۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۸۲,۳۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۱۳,۴۲۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۱۳,۴۲۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۵۳,۴۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۲۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۴۰
سرمایه
۲۵۰,۰۰۰
فريوران راهبرد  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کوشا منش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,600,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 4,800 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت بشرح مفاد مندرج در بند 16 گزارش بازرس قانوني و يادداشت توضيحي شماره 3-36 همراه صورتهاي مالي که به تصويب هيات مديره شرکت رسيده مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت.