مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت بانک سرمايه - نماد: سمايه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/01/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 16:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/01/29 درمحل  تهران،خيابان سميه، نرسيده به خيابان حافظ، روبروي وزارت صنايع و معادن، تالار سوره حوزه هنري   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير20304760.05 %
شرکت باربد تجارت پارس1451249383.63 %
شرکت تامين مسکن فرهنگيان1999999995 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه پايدار صدف2056780765.14 %
شرکت سرمايه گذاري فرآيند2501216026.25 %
شرکت ساختماني معلم3055162657.64 %
شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان39999999910 %
شرکت ليزينگ و رفاه فرهنگيان39999999910 %
جمع190847135447.71 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  امير انباردار  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسن محمودي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سميرا اسد بيگي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس پاکروح  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
عليرضا اکبري ماسوله2649549181اصلیعضو هیئت مدیره موظف
علي رضا پويان شاد0044930542اصلیعضو هیئت مدیره موظف
عيسي شهسوار خجسته0047330767اصلیرئیس هیئت مدیره موظف
امجد خضري2959847482اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
فريوران راهبرد  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
عليرضا اکبري ماسولهحقیقی2649549181اصلی
علي رضا پويان شادحقیقی0044930542اصلی
امجد خضريحقیقی2959847482اصلی
حسين موفقي اردستانيحقیقی0051000229اصلی
فرج اله قدميحقیقی6279356760اصلی
سيدحسين رضوي نائينيحقیقی1249658551علی‌البدل
سيد عبدالله سيد صالحيحقیقی2871347522علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
سایر موارد:
ساير مواردي که اتخاذ تصميم درخصوص آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.