موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1396/12/29
شرکت بانک سرمايه - نماد: سمايه
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/01/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 16:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/01/29
درمحل
تهران،خيابان سميه، نرسيده به خيابان حافظ، روبروي وزارت صنايع و معادن، تالار سوره حوزه هنري
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
ساير | 2030476 | 0.05 % |
|
شرکت باربد تجارت پارس | 145124938 | 3.63 % |
|
شرکت تامين مسکن فرهنگيان | 199999999 | 5 % |
|
شرکت سرمايه گذاري توسعه پايدار صدف | 205678076 | 5.14 % |
|
شرکت سرمايه گذاري فرآيند | 250121602 | 6.25 % |
|
شرکت ساختماني معلم | 305516265 | 7.64 % |
|
شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان | 399999999 | 10 % |
|
شرکت ليزينگ و رفاه فرهنگيان | 399999999 | 10 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
امير انباردار
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حسن محمودي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سميرا اسد بيگي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عباس پاکروح
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
عليرضا اکبري ماسوله | 2649549181 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | | |
|
علي رضا پويان شاد | 0044930542 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | | |
|
عيسي شهسوار خجسته | 0047330767 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | موظف | | |
|
امجد خضري | 2959847482 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | | |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
فريوران راهبرد
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
بهمند
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
عليرضا اکبري ماسوله | حقیقی | | 2649549181 | اصلی |
علي رضا پويان شاد | حقیقی | | 0044930542 | اصلی |
امجد خضري | حقیقی | | 2959847482 | اصلی |
حسين موفقي اردستاني | حقیقی | | 0051000229 | اصلی |
فرج اله قدمي | حقیقی | | 6279356760 | اصلی |
سيدحسين رضوي نائيني | حقیقی | | 1249658551 | علیالبدل |
سيد عبدالله سيد صالحي | حقیقی | | 2871347522 | علیالبدل |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
ساير مواردي که اتخاذ تصميم درخصوص آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.
|