مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/03/31 شرکت فرآورده هاي غذايي و قند تربت جام - نماد: قجام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/07/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1397/07/28 درمحل  تهران - ميدان فاطمي - خيابان شهيد گمنام - شماره 14 - طبقه 4 - سالن اجتماعات انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر ايران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ايجاد ابنيه و عمران تابران600000.02 %
شرکت قند بيستون33861791.09 %
ساير سهامداران 133731874.29 %
شرکت کشاورزي و باغات فريمان150000004.81 %
شرکت صنعتي و کشاورزي شيرين خراسان6322059920.26 %
شرکت کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان8246860826.43 %
جمع17750857356.89 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  غلامرضا کاظمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  غلامعباس بهمني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آرمان حصاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا اخوان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان10100439250اصلیسيد محمدرضا ميررازقي2709306085رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت سهامي عام صنعتي وکشاورزي شيرين خراسان 9128اصلیعلي مهرپورلايقي0063400741عضو هیئت مدیرهغیر موظف
کشاورزي و باغات فريمان10380198735اصلیغلامعباس بهمني0532114957عضو هیئت مدیره موظف
قند بيستون10100353486اصلیغلامرضا کاظمي0042625361نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
ايجاد ابنيه و عمران تابران25424اصلیاميرمحمد صميمي فر0749671475عضو هیئت مدیرهغیر موظف
مديريت سرمايه گذاري ملي ايران281793اصلیمحمدعلي احمدزاداصل2802507151عضو هیئت مدیرهغیر موظف
بازرگاني تجارت شيرين خراسان511664اصلیمهدي شباني 0061461482عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/03/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۴۸,۵۶۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴۸,۴۴۷)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۴۸,۴۴۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۴۸,۴۴۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۹۷,۰۱۶)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۹۷,۰۱۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۹۷,۰۱۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۵۶)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۳۱۲,۰۰۰
ديلمي پور و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاهان تراز توس  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,000,000 6,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ظرح و اتخاذ تصميم در خصوص ساير موضوعاتي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد .