مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 484499 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1397/03/31
شرکت فرآورده هاي غذايي و قند تربت جام - نماد: قجام
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1397/07/12
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ
1397/07/28
درمحل
تهران - ميدان فاطمي - خيابان شهيد گمنام - شماره 14 - طبقه 4 - سالن اجتماعات انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر ايران
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1397/03/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت ايجاد ابنيه و عمران تابران
60000
0.02 %
شرکت قند بيستون
3386179
1.09 %
ساير سهامداران
13373187
4.29 %
شرکت کشاورزي و باغات فريمان
15000000
4.81 %
شرکت صنعتي و کشاورزي شيرين خراسان
63220599
20.26 %
شرکت کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان
82468608
26.43 %
جمع
177508573
56.89 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
غلامرضا کاظمي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
غلامعباس بهمني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آرمان حصاري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد رضا اخوان
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان
10100439250
اصلی
سيد محمدرضا ميررازقي
2709306085
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
شرکت سهامي عام صنعتي وکشاورزي شيرين خراسان
9128
اصلی
علي مهرپورلايقي
0063400741
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کشاورزي و باغات فريمان
10380198735
اصلی
غلامعباس بهمني
0532114957
عضو هیئت مدیره
موظف
قند بيستون
10100353486
اصلی
غلامرضا کاظمي
0042625361
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
ايجاد ابنيه و عمران تابران
25424
اصلی
اميرمحمد صميمي فر
0749671475
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مديريت سرمايه گذاري ملي ايران
281793
اصلی
محمدعلي احمدزاداصل
2802507151
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
بازرگاني تجارت شيرين خراسان
511664
اصلی
مهدي شباني
0061461482
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1397/03/31
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1397/03/31
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۴۸,۵۶۹)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴۸,۴۴۷)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۴۸,۴۴۷)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۴۸,۴۴۷)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۹۷,۰۱۶)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۹۷,۰۱۶)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۹۷,۰۱۶)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۵۶)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۳۱۲,۰۰۰
ديلمي پور و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آگاهان تراز توس
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
6,000,000
6,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
ظرح و اتخاذ تصميم در خصوص ساير موضوعاتي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد .
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
آقاي مهندس جوادتوکل هرندي
حقیقی
1281738451
آقاي مهندس مرتضي الهي
حقیقی
0932442250
اميرمحمد صميمي فر
حقیقی
0749671475
آقاي سيد محمد ميرمحمد صادقي
حقیقی
0038665761
دکترمحمودجعفرزاده
حقیقی
4449456051
آقاي مهندس عبدالعلي عطائي نخعي
حقیقی
3673361238
کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان
حقوقی
10100439250
شرکت سهامي عام صنعتي وکشاورزي شيرين خراسان
حقوقی
9128
کشاورزي و باغات فريمان
حقوقی
10380198735
شرکت دامپروري وکشاورزي قدس خراسان
حقوقی
3073
آقاي مهندس احمدانسان
حقیقی
1062532211
غلامعباس بهمني
حقیقی
0532114957
آقاي مهندس محمد رضا جعفرزاده
حقیقی
0937783129
مهندس عليرضا اشرف
حقیقی
0702287581
مهندس قربانعلي قرباني
حقیقی
6259851200
مهندس علي ناظران
حقیقی
0931291720
آقاي علي اکبر باقرزاده چهارجوئي
حقیقی
1234567890
آقاي سيدروح ا.. جلالي خيرآبادي
حقیقی
0934532876
محمدرضا اخوان
حقیقی
0939592819
آقاي مهندس محمد علي گرجستاني
حقیقی
0939384078
آقاي دکتر علي متولي
حقیقی
5039472246
آقاي مهندس مسعود باقرزاده
حقیقی
0930630114
غلامرضا کاظمي
حقیقی
0042625361
علي رحيلي
حقیقی
0052742962
حسن صابري حسين آباد
حقیقی
0046807411
امير توکل هرندي
حقیقی
0015323481
سيد محمدرضا ميررازقي
حقیقی
2709306085
عليرضا فاطمي
حقیقی
2753532079
قند بيستون
حقوقی
10100353486
ايجاد ابنيه و عمران تابران
حقوقی
25424
مديريت سرمايه گذاري ملي ايران
حقوقی
281793
بازرگاني تجارت شيرين خراسان
حقوقی
511664
گروه توسعه بازار کيميا
حقوقی
14004878516
سرمايه گذاري سهم نگر پويا
حقوقی
22143
مرواريد طلايي خاورميانه
حقوقی
507042
عباس منصوري
حقیقی
5269328844
سعيد آتش باري
حقیقی
5069649256
مهدي شباني
حقیقی
0061461482
علي مهرپورلايقي
حقیقی
0063400741
محمدعلي احمدزاداصل
حقیقی
2802507151
نکا پلاستيک
حقوقی
10100659398
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال
حقوقی
10760319653
محمد تقي کاظمي
حقیقی
0043867014
رضا بهاري
حقیقی
0532114958
علي محمودي توانا
حقیقی
0062090453
سيد مصطفي مومن زاده
حقیقی
0053505100
حامد کارگرساماني
حقیقی
0076289966
حسين امين دخت
حقیقی
5669468120
اميرقاسم اميرخاني
حقیقی
0056261810
سعيد نوري
حقیقی
0071506829
جعفر جعفري
حقیقی
0049214519
ابراهيم دهقان پير
حقیقی
0491390211
فرهام دهقان قاديکلائي
حقیقی
2161678442
محمود انتظاري سرکاريزي
حقیقی
0703538519
علي اکبر عابديني
حقیقی
0793665205
گردشگري راه سبز ثابت فريمان
حقوقی
14008172770
تحقيقات زراعي وخدمات آزمايشگاهي کار خانجات قند غرب ايران
حقوقی
10660043894
سردخانه هاي ثابت فريمان خراسان
حقوقی
14008821859
تابناک بازرگان کرمانشاه
حقوقی
14004011754
مهدي عزيزي
حقیقی
0730091899
محمد ميرزائي
حقیقی
0730079597
فرشاد فرزاد
حقیقی
0941877418
اميد عراقي
حقیقی
0035452803
مجتبي عضوامينيان
حقیقی
0937737501
محمدامين حاجي حسيني
حقیقی
0017001528
اشکان زودفکر
حقیقی
1375933515
قمر اتحادپور
حقیقی
2549716205
علي اميني فتيده
حقیقی
2708619918
فرشيد اعلمي فريماني
حقیقی
0934443262
عليرضا قائمي
حقیقی
3620949530
مهر مهاجر سامان ايرانيان
حقوقی
14009149286
مهاد سرمايه ايرانيان
حقوقی
14009149290
بهرام رمضاني
حقیقی
3329144556
عمران سامان مهر ايرانيان
حقوقی
14009149350
آرمان نفيس پارسيان
حقوقی
10320640125
تورج جيحوني کلهري
حقیقی
3257385870
عليرضا باباخاني
حقیقی
4322105661
*
حقیقی
حقوقی
*