مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت صنعتي مينو - نماد: غصينو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/04/07 درمحل  مجموعه ورزشي شرکت صنعتي پارس مينو واقع در کيلومتر 10 جاده مخصوص تهران-کرج   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت صنعتي پارس مينو 729880.01 %
شرکت قاسم ايران2429990.02 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري ملي ايران29166640.29 %
شرکت خدمات مالي و مديريت معين آزادگان 45555570.46 %
موسسه فرهنگي هنري پيام آزادگان 23433144723.43 %
شرکت اقتصادي و خود کفائي آزادگان 68063071668.06 %
جمع92275037192.28 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مجيد غلاث  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فريبرز خوب نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا صادقي مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد تقي قلندرلکي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
اقتصادي و خودکفائي آزادگان10100353165اصلیوحيد هوشنگ نژاد0053228261نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
فرهنگي پيام آزادگان10100624195اصلیمصطفي ياسائي0321260953عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خدمات مالي و مديريت معين آزادگان10102509615اصلیسيدمحسن قطبي0039281485عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صنعتي پارس مينو10100320247اصلیمحمد جعفر صفويان1860991998عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت رهاورد سازندگي آزادگان 108118اصلیحسين علي اکبرزاده1286619580رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۹۲,۶۴۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۰۹۴,۶۶۴
تعدیلات سنواتی
(۴,۲۷۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۰۹۰,۳۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۸۰,۳۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۹۷۳,۰۳۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۷۳,۰۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷۲۳,۰۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۹۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۵۰
سرمایه
۱,۰۰۰,۰۰۰
آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
اقتصادي و خودکفائي آزادگانحقوقیسهامی عام10100353165اصلی
فرهنگي پيام آزادگانحقوقیموسسه غیر تجاری10100624195اصلی
خدمات مالي و مديريت معين آزادگانحقوقیسهامی خاص10102509615اصلی
صنعتي پارس مينوحقوقیسهامی عام10100320247اصلی
شرکت رهاورد سازندگي آزادگان حقوقیسهامی خاص108118اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,500,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,500 3,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
سود تقسيمي هر سهم با سرمايه1000ميليارد ريال250ريال ميباشد