مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/06/31 شرکت سرمايه گذاري توسعه آذربايجان - نماد: وآذر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/11/30 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1396/12/12 درمحل  تالار و اتاق بازرگاني به نشاني تبريز - خيابان ارتش شمالي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سازمان عمران تبريز9999181 %
گروه صنعتي درپاد تبريز10000001 %
توسعه سرمايه گذاري دريک10000001 %
گروه سرمايه گذاري فولاد گستر کوثر10000001 %
مجتمع صنعتي فولاد گستر کوثر10000001 %
گروه کارخانجات ياقوت صنعت تبريز10000001 %
سازمان همياري10026721 %
ساير سهامداران16426851.64 %
شرکت سرمايه گذاري گسترش فولاد تبريز19900001.99 %
سرمايه گذاري هواپيمائي آتا3152866231.53 %
جمع4216393742.16 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي بخشايش  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عبداله اقرعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي برموده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حامد ستاک  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شهرداري منطقه يک تبريز1اصلیاکبر خردمندي1374656763نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سازمان عمران تبريز2اصلیحسين منيري فر1376524619عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
عمران عرش پرسا32303اصلیخليل قلي پور خليلي1376239639عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت اميد سازه غزال334416اصلیاحمد رحماني1552710386عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
عامران پاسارگاد سازه318522اصلیکاميار سلطاني محمدي1249503159عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه صنعتي دياکو پليمر ايرانيان461160اصلیعلي بخشايش1376986671رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
راه ساختماني آترو پاتن تلاشگر356044اصلیسيروس حبيب زاده خيابان1370923538عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۲۰,۴۶۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳,۳۷۳)
تعدیلات سنواتی
(۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۳,۳۸۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۳,۳۸۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۲۳,۸۴۲)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۳,۸۴۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۳,۸۴۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۰۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۰۰,۰۰۰
رهبين  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
مهد آزادي


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 5,500,000 7,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير موارد که در اختيار مجمع باشد.