مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1396/06/31
شرکت سرمايه گذاري توسعه آذربايجان - نماد: وآذر
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/11/30
در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ
1396/12/12
درمحل
تالار و اتاق بازرگاني به نشاني تبريز - خيابان ارتش شمالي
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1396/06/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
سازمان عمران تبريز
999918
1 %
گروه صنعتي درپاد تبريز
1000000
1 %
توسعه سرمايه گذاري دريک
1000000
1 %
گروه سرمايه گذاري فولاد گستر کوثر
1000000
1 %
مجتمع صنعتي فولاد گستر کوثر
1000000
1 %
گروه کارخانجات ياقوت صنعت تبريز
1000000
1 %
سازمان همياري
1002672
1 %
ساير سهامداران
1642685
1.64 %
شرکت سرمايه گذاري گسترش فولاد تبريز
1990000
1.99 %
سرمايه گذاري هواپيمائي آتا
31528662
31.53 %
جمع
42163937
42.16 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
علي بخشايش
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عبداله اقرعي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي برموده
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حامد ستاک
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
شهرداري منطقه يک تبريز
1
اصلی
اکبر خردمندي
1374656763
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
سازمان عمران تبريز
2
اصلی
حسين منيري فر
1376524619
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
عمران عرش پرسا
32303
اصلی
خليل قلي پور خليلي
1376239639
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
شرکت اميد سازه غزال
334416
اصلی
احمد رحماني
1552710386
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
عامران پاسارگاد سازه
318522
اصلی
کاميار سلطاني محمدي
1249503159
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
گروه صنعتي دياکو پليمر ايرانيان
461160
اصلی
علي بخشايش
1376986671
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
راه ساختماني آترو پاتن تلاشگر
356044
اصلی
سيروس حبيب زاده خيابان
1370923538
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1396/06/31
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1396/06/31
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۲۰,۴۶۰)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳,۳۷۳)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۹)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۳,۳۸۲)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۳,۳۸۲)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۲۳,۸۴۲)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۳,۸۴۲)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۳,۸۴۲)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۰۵)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۱۰۰,۰۰۰
رهبين
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آزموده کاران
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
مهد آزادي
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
5,500,000
7,500,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
ساير موارد که در اختيار مجمع باشد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
جعفرسعيدي
حقیقی
5069093479
محمد حسين آقاسي جاويد
حقیقی
1376360292
سيد غفار حسيني
حقیقی
1502032716
خليل قلي پور خليلي
حقیقی
1376239639
جعفر ابراهيم لوي مجيب
حقیقی
1379846102
فرج محمد قليزاده
حقیقی
5079801301
مهدي سليماني پور
حقیقی
1370602091
شهرداري منطقه يک تبريز
حقوقی
1
سازمان عمران تبريز
حقوقی
2
سازمان همياري شهرداريهاي استان آذربايجان شرقي
حقوقی
3
شهرداري منطقه دو تبريز
حقوقی
4
داود نديم القلنديس
حقیقی
1381513778
سيد اسداله مهديزاده مرتضوي
حقیقی
1376185040
سعيد جوادزاده اصل
حقیقی
2802369520
علي بخشايش
حقیقی
1376986671
شهرداري منطقه شش
حقوقی
5
لوکس ايران
حقوقی
4396
خانمان گستر سپيد
حقوقی
23673
بهروز اميد علي
حقیقی
4132432378
عمران عرش پرسا
حقوقی
32303
بهروز اميد علي
حقیقی
4133433378
اسماعيل قصاب صاحبکار
حقیقی
1376233339
احمد سجودي کور عباسلو
حقیقی
5048993421
ناصر رهبري فرزو
حقیقی
0039387021
کشت و صنعت پياذر
حقوقی
17
بانک سرمايه
حقوقی
262377
سيروس حبيب زاده خيابان
حقیقی
1370923538
اکبر آقا محمدي
حقیقی
1530366331
مصطفي زاده باقر
حقیقی
3340638349
سيد عزيز سيدي ينگجه
حقیقی
1465377182
سعيد بابا زاده ينگجه
حقیقی
1463063776
اکبر خردمندي
حقیقی
1374656763
شرکت اميد سازه غزال
حقوقی
334416
مرتضي نبئي
حقیقی
1376732548
عامران پاسارگاد سازه
حقوقی
318522
گروه صنعتي دياکو پليمر ايرانيان
حقوقی
461160
راه ساختماني آترو پاتن تلاشگر
حقوقی
356044
انديشه پردازان چوگان
حقوقی
455907
احمد رحماني
حقیقی
1552710386
حسين منيري فر
حقیقی
1376524619
کاميار سلطاني محمدي
حقیقی
1249503159
حامد ستاک
حقیقی
0063548501
سرمايه گذاري هواپيمائي آتا
حقوقی
10103968382
توسعه سرمايه گذاري دريک
حقوقی
355325
سرمايه گذاري گسترش فولاد تبريز
حقوقی
40027
گروه سرمايه گذاري فولاد گستر کوثر
حقوقی
10103349751
گروه صنعتي درپاد تبريز
حقوقی
25
مجتمع صنعتي فولاد گستر کوثر
حقوقی
10860395072
گروه کارخانجات ياقوت صنعت تبريز
حقوقی
10200236256
مهدي کشاورز رمضاني
حقیقی
0057257272
عبداله اقرعي
حقیقی
2871838641
غلامرضا صادقيان
حقیقی
1377228193
بهزاد مبارکي
حقیقی
2871888612
حامد اسمعيلي
حقیقی
0062829920
محمدحسين حسن زاده
حقیقی
1708951857
قايين شاهعلي
حقیقی
1583056130
سجاد ارتاني
حقیقی
2800456930
مهدي سليم زاده
حقیقی
0057229759
علي حدادي
حقیقی
0014486687
اسمعيل مختاري دولت آباد
حقیقی
1580501699
مرتضي بابائي
حقیقی
0828379521
عليرضا کيان
حقیقی
0059013028
علي سنگينيان
حقیقی
6599941311
محمدابراهيم محمدپورزرندي
حقیقی
5099689604
مهدي موثقي
حقیقی
0061480975
محمدرضا زمان ياد
حقیقی
1379905605
مهدي دانائي
حقیقی
0943374561
بهداد بيات
حقیقی
0520514564
نادر زندي
حقیقی
1461568056
حيدرعلي مردم خواه
حقیقی
2970559390
*
حقیقی
حقوقی
*