مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت ذوب آهن اصفهان - نماد: ذوب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/04/19 درمحل  کيلومتر 45 جاده اصفهان شهرکرد کارخانه ذوب آهن اصفهان سالن تشريفات روابط عمومي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران1660595540.27 %
شرکت پويش بازرگان ذوب آهن اصفهان1061217214817.25 %
سازمان تأمين اجتماعي3440490946055.94 %
جمع4518314116273.46 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سعيد عبودي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حمزه وکيلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  تيرداد احمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  منصور يزدي زاده شترباني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري صباتأمين10101908370اصلیمحمد زارع پور اشکذري4432225610عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري صدر تامين10101924696اصلیعلي احمديان3050154942رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
فراورده هاي نسوز ايران10100592890اصلیمنصور يزدي زاده شترباني0041343654نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
پويش بازرگان ذوب آهن اصفهان14004875152اصلیاحسان دشتيانه0081827547عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه معادن پارس تامين10103750223اصلیبابک بيگي1170607918عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷,۵۳۱,۱۳۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۲,۸۲۰,۵۷۵)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۲,۸۲۰,۵۷۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۲,۸۲۰,۵۷۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۵,۲۸۹,۴۴۴)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۵,۲۸۹,۴۴۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۵,۲۸۹,۴۴۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۲۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۶۱,۵۰۳,۵۳۹
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، صمت


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري صباتأمينحقوقیسهامی عام10101908370اصلی
سرمايه گذاري صدر تامينحقوقیسهامی عام10101924696اصلی
فراورده هاي نسوز ايرانحقوقیسهامی عام10100592890اصلی
پويش بازرگان ذوب آهن اصفهانحقوقیسهامی خاص14004875152اصلی
توسعه معادن پارس تامينحقوقیسهامی خاص10103750223اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 14,000,000 16,800,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت. با عنايت به شيوع بيماري ناشي از ويروس کرونا و مصوبه شماره 31/104 مورخ 20/12/1398 ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا برگزاري مجمع در شرايطي امکان پذير است که حداکثر 15 سهامدار حقيقي يا حقوقي در مجمع حضور يابند. از اين رو با توجه به الزام حضور ارکان مجمع شامل هيات رييسه مجمع، نماينده سازمان بورس و سازمان خصوصي سازي، حسابرس و بازرس قانوني شرکت از سهامداران محترم تقاضا مي گردد با مشاهده همزمان مجمع از طريق لينک درج شده در آگهي مجمع (پيوست) هيات مديره شرکت را در برگزاري اين مجمع ياري رسانند. همچنين سهامداران محترم مي توانند سوالات خود را از طريق سامانه پيامکي به شماره 300073197 همراه با ارسال کدملي و کد بورسي خود مطرح نموده تا نسبت به پاسخگويي آن در مجمع اقدام شود.