مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت فولاد مبارکه اصفهان - نماد: فولاد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1397/04/30 درمحل  اصفهان ، سپاهان شهر ، بلوار غدير ، بلوار قائم جنوبي ، جنب دانشگاه شهبد اشرفي اصفهاني ، سالن اجتماعات شرکت تعاوني مصرف کارکنان فولاد مبارکه (ساختمان نگين نقش جهان)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري صدر تأمين9601173831.28 %
شرکت سرمايه گذاري استان گيلان9884565451.32 %
شرکت سرمايه گذاري استان کرمان10680617481.42 %
شرکت سرمايه گذاري استان مازندران10955728581.46 %
شرکت سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي(سهامي خاص)11743142811.57 %
شرکت سرمايه گذاري استان خوزستان(سهامي خاص)13912389801.85 %
شرکت سرمايه گذاري استان اصفهان(سهامي خاص)14212057891.89 %
موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير15008940822 %
شرکت سرمايه گذاري استان فارس15587889162.08 %
شرکت سرمايه گذاري استان خراسان رضوي(سهامي خاص)18382593242.45 %
شرکت سرمايه گذاري استان تهران(سهامي خاص)18905084902.52 %
بانک تجارت20657752932.75 %
بانک رفاه کارگران25895615723.45 %
شرکت توسعه سرمايه رفاه53912443107.19 %
سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران 1289832941217.2 %
ساير سهامداران2892000000038.56 %
جمع6675232898351.35 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهرام سبحاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  شهناز سيفي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داود حسني زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميرحسين نادري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران10102158022اصلیبهرام سبحاني1284469271نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري صدر تامين10101924696اصلیمحمود اسلاميان1286504430عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري استان کرمان7611اصلیبهمن عياررضائي2754558136عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري استان يزد8338اصلیحميد مرداني بلداجي6299427639عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶۰,۳۱۶,۷۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۵,۱۳۲,۸۳۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۵,۱۳۲,۸۳۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۷,۶۳۲,۸۳۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۷۷,۹۴۹,۶۱۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۴۶۱,۴۸۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷۶,۴۸۸,۱۳۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۸,۷۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۷,۷۳۸,۱۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۰۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۵۰
سرمایه
۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,000 4,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
.