مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت بانک دي - نماد: دي(وبدي)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/06/19 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1396/03/16 درمحل  مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش واقع در خ وليعصر نرسيده به چهارراه پارک وي شماره2672   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري کشتيراني جمهوري اسلامي ايران 821083841.28 %
سازمان اقتصادي کوثر1728240002.7 %
شرکت آتيه سازان دي2817117764.4 %
ساير سهامداران 442432000069.13 %
جمع496096416077.52 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  منصور ميرمرادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجيد فيض آبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس کمري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي ملکوتيان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
رضا سهم ديني0421333618اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
حسنعلي قنبري ممان1533829330اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
اکبر پورمظاهري4198539545اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
علي فتحعلي0044232993اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظف
محمدرضا قرباني1639569235اصلیعضو هیئت مدیره موظف
رضا دولت آبادي0790349299علی البدلعضو هیئت مدیرهغیر موظف
سکينه کشاورز معتمدي5889913931علی البدلعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
رضا سهم دينيحقیقی0421333618اصلی
حسنعلي قنبري ممانحقیقی1533829330اصلی
اکبر پورمظاهريحقیقی4198539545اصلی
علي فتحعليحقیقی0044232993اصلی
محمدرضا قربانيحقیقی1639569235اصلی
رضا دولت آباديحقیقی0790349299علی‌البدل
سکينه کشاورز معتمديحقیقی5889913931علی‌البدل


سایر موارد:
..