مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت نفت بهران - نماد: شبهرن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1397/04/24 درمحل  تالار ابوريحان مرکز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي واقع در بزرگراه شهيد چمران،‌ خيابان يمن(ولنجک)، ميدان شهيد شهرياري،‌ بلوار دانشجو، دانشگاه شهيد بهشتي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه و مديريت سرمايه صبا148000000.74 %
ساير479879932.4 %
سرمايه گذاري توسعه ملي585000002.93 %
شرکت سرمايه گذاري اهداف31566666415.78 %
شرکت انرژي گستر سينا43169680021.58 %
بنياد 59934854329.97 %
جمع146800000073.4 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  وحيد باقري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا بيگدلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي کريمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اکبر طاهري نژاد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیاسعد عزيزي3848874679عضو هیئت مدیره موظفخیر
انرژي گستر سينا10101345022اصلیپرويز پارسا1753406668رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت مادرتخصصي مالي وسرمايه گذاري سينا211900اصلیحسن حرم پناهي0381848612عضو هیئت مدیره موظفخیر
ره نگار خاورميانه پارس10320823609اصلیعلي دانا0380978237عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه‌گذاري اهداف263475اصلیسيدحسين سيدزاده يزدي3255321220نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴,۳۹۵,۸۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴,۱۵۹,۸۴۹
تعدیلات سنواتی
(۳۵۰,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۸۰۹,۳۴۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۰۹,۳۴۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴,۷۰۵,۱۸۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴,۷۰۵,۱۸۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴,۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۰۵,۱۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۱۹۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲,۰۵۰
سرمایه
۲,۰۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,600,000,000 1,700,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
تصويب بودجه سال مالي منتهي به 1397/12/29