مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت تکنو تار - نماد: تکنو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1397/04/19 درمحل  تهران - خيابان ميرزاي شيرازي - کوچه 17 سالن اجتماعات شرکت کارگزاري مهر اقتصاد   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت نگين ساحل رويال ( سهامي خاص) 58744693.67 %
کميته امداد امام خميني 94102765.88 %
ساير سهامداران158796309.92 %
شرکت سرمايه گذاري مهر اقتصاد ايرانيان8484467053.03 %
جمع11600904572.51 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي افشين  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي رئيسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن طالبي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرزاد باقري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت سرمايه گذاري مهر اقتصاد ايرانيان103222اصلیسعيد عباسي0046449523رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري تدبير گران اتيه ايرانيان10102867151اصلیمهدي دوست برحقي0059734698نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري انديشه محوران (سهامي خاص)104306اصلیمهرداد جزايري 0040080821عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه مالي مهر اقتصاد10101863528اصلیحيدر مغني0941936181عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
نگين ساحل رويال10103589144اصلیمحمد حسن گرمان 6279405451عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۳۱,۵۱۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴۰,۲۶۸)
تعدیلات سنواتی
(۱۷,۶۸۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۵۷,۹۵۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۵۷,۹۵۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۸۹,۴۷۰)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۸۹,۴۷۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۸۹,۴۷۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۹۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۶۰,۰۰۰
آگاه نگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کوشا منش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 0 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري مهر اقتصاد ايرانيانحقوقی103222اصلی
سرمايه گذاري تدبير گران اتيه ايرانيانحقوقی10102867151اصلی
شرکت سرمايه گذاري انديشه محوران (سهامي خاص)حقوقی104306اصلی
گروه مالي مهر اقتصادحقوقی10101863528اصلی
نگين ساحل رويالحقوقی10103589144اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 2,400,000 2,400,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي صاحبان سهام باشد